Neptune Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

넵튠/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-10
3. 정정사유	오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임 세부내역 백양희	주요경력(현직포함) 2021~현재 (주)라엘코리아 사내이사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) (주)라엘코리아 사내이사	주요경력(현직포함) 2021~2026 (주)라엘코리아 사내이사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) 라엘 CEO
감사위원선임 세부내역 백양희	주요경력(현직포함) 2021~현재 (주)라엘코리아 사내이사	주요경력(현직포함) 2021~2026 (주)라엘코리아 사내이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 138 성홍타워 3층 포레스트홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-01-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	보고사항:	- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고
2	제1호 의안: 제11기 (2025.1.1~2025.12.31)재무제표(결손금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
3	제2호 의안: 정관 일부 개정의 건	- 자기주식 보유·처분 근거 관련 - 전자주주총회 제도 등 도입 관련 - 독립이사제도 도입 등 이사 관련 - 감사위원 분리선출 관련 - 이사 임기 변경 - 감사위원 선·해임시 최대주주 의결권 제한 관련
4	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)	- 제3-1호: 사내이사 강율빈 선임의 건 - 제3-2호: 기타비상무이사 조혁일 선임의 건
5	제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김응길 선임의 건 - 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 백양희 선임의 건
6	제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	-
7	제6호 의안: 결손금 보전을 위한 자본잉여금 사용 승인의 건	-
8	제7호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
9	제8호 의안: 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강율빈	1980-10	3	재선임	2016~2022 (주)애드엑스 대표이사 2022~2023 (주)카카오 광고사업부문 부사장 2023~현재 (주)넵튠 대표이사
조혁일	1982-12	3	신규선임	2015~2022 (주)한국스탠다드차타드증권 상무 2022~현재 (주)크래프톤 재무전략실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김응길	1984-02	3	신규선임	2018~현재 숭실대학교 회계학과 부교수	-
백양희	1979-12	3	신규선임	2018~현재 라엘 공동창업자, CEO 2021~2026 (주)크래프톤 사외이사 2021~2026 (주)라엘코리아 사내이사	라엘 CEO

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김응길	1984-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 숭실대학교 회계학과 부교수
백양희	1979-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2018~현재 라엘 공동창업자, CEO 2021~2026 (주)크래프톤 사외이사 2021~2026 (주)라엘코리아 사내이사