Neptune Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

넵튠/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 분당수서로 501 한국잡월드 한울강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 - 제1호 의안: 제8기 (2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 개정의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 유태웅 선임의 건 제3-2호: 사내이사 강율빈 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 최용석 사외이사) - 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 최용석) - 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 불가피한 사유(주주총회 장소 이용 금지 조치 등)로 인하여 상기 주주총회의 일시, 장소 등의 변경사항과 관련된 권한은 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대해서는 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유태웅	1979-11	3	재선임	서울대학교 경영학과 ㈜NHN ㈜넵튠 사업전략 리더 ㈜넵튠 사업전략담당 COO 現) ㈜넵튠 대표이사
강율빈	1980-10	3	신규선임	서울대학교 산업공학과 박사 ㈜NHN Business Platform ㈜애드엑스 대표이사 現) ㈜애드엑스플러스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최용석	1969-07	3	신규선임	서울대학교 전산과학과 이학박사 삼성전자 통신연구소 선임연구원 現) 한양대학교 정보통신처장 現) 한양대학교 공과대학 컴퓨터소프트웨어학부 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최용석	1969-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 전산과학과 이학박사 삼성전자 통신연구소 선임연구원 現) 한양대학교 정보통신처장 現) 한양대학교 공과대학 컴퓨터소프트웨어학부 교수