Neptune Company — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

넵튠/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	9:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길 8, 킨스타워 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고 사항> 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고 <결의 사항> 제 1호 의안 : 제4기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건  제 3-1호 사내이사 선임의 건     - 제 3-1-1호 정욱     - 제 3-1-2호 권상훈     - 제 3-1-3호 조한상   제 3-2호 기타비상무이사 선임의 건     - 제 3-2-1호 손호준   제 3-3호 사외이사 선임의 건     - 제 3-3-1호 한승훈     - 제 3-3-2호 이석훈 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제 4-1호 한승훈    - 제 4-2호 이석훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권의 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정욱	1972-12	3년	재선임	현재, (주)넵튠 대표이사 (주)네이버(구, 엔에이치엔) 한게임 대표 (주)프리챌 Accenture 서울대학교 무기재료공학
권상훈	1969-03	3년	재선임	현재, (주)넵튠 CTO (주)네이버(구, 엔에이치엔) (주)프리챌 삼성전자(주) 서울대학교 계산통계학(학사)
조한상	1973-06	3년	재선임	현재, (주)넵튠 COO (주)네이버(구, 엔에이치엔) (주)핸디소프트 고려대학교 경영정보학(석사)
손호준	1974-04	3년	재선임	현재, (주)넵튠 기타비상무이사 현재, (주)에이치앤씨게임즈 공동대표이사 (주)이노지엔에스 (주)이노그리드 브레인즈스퀘어(주) (주)코아텍 KAIST 전산학(석사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한승훈	1972-06	3년	신규선임	현재, (주)인벤 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대 경영학과	(주)인벤(부사장)
이석훈	1980-09	3년	신규선임	현재, (주)큐더스벤처스 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대 경영학과	(주)큐더스벤처스(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한승훈	1972-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현재, (주)인벤 성남산업진흥원 (주)네오플라이 (주)네오위즈 성균관대 경영학과
이석훈	1980-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현재, (주)큐더스벤처스 (주)큐더스 삼일회계법인 서울대 경영학과

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 부동산 임대 및 전대, 공급업		자회사 지원 등
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-