NEPES Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 11, 2020

네패스/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 금일로 965번길 105, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제30기(2019.1.1~2019.12.31)                재무제표(연결, 별도)승인의 건                (현금배당 보통주 주당 270원,                 우선주 주당 245원)   제2호 의안 : 이사 선임의 건                사외이사: 김원호(신규선임)   제3호 의안 : 감사 선임의 건                상근감사: 윤종훈(재선임)   제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원호	1955-07	3	신규선임	- 현)연세대학교 의과대학 내과학교실 교수 - 세브란스병원 전공의	한독약품(사외이사 및 감사위원)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
윤종훈	1948-10	3	재선임	상근	- 현)네패스 상근감사 - 서울지방국세청장