NEPES Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 8, 2019

네패스/주주총회소집결의/(2019.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 11시
2. 장소		충북 음성군 삼성면 금일로 965번길 105, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 :회사 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정관 변경안은 확정되는대로 추후 재공시 예정
※관련공시	2019-02-08 회사분할 결정(물적분할)