Nepes Ark Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 24, 2021

네패스아크/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		충북 청주시 청원구 오창읍 양청4길 45 충북대학교 융합기술원 B224호 (대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고     - 외부감사인선임보고 2. 부의안건    제1호의안 : 제2기(2020년도) 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관 변경의 건                (관계법령 개정반영 등)    제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건      - 사내이사 후보자 이병구      제4호 의안 : 감사 선임 승인의 건      - 감사 후보자 오학진    제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건    제7호 의안 : 결손금 보전 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제2기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 제2기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병구	1946-06	3	신규선임	(現) ㈜네패스 대표이사 회장 (前) LG반도체

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오학진	1955-05	3	신규선임	상근	(前) Magnachip 품질보증 담당 (前) Hynix 반도체