NeopharmCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

네오팜/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1)보고사항  :감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고              2)부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익             잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무             제표 승인의 건               (현금배당 1주당650원) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안      제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(이주형)      제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(최동진)      제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(김학영)      제3-4호의안 : 사외이사 선임의 건(홍기명)      제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이주형	1967-08	3년	신규선임	맘스맘 한국콜마

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동진	1960-03	3년	신규선임	Partners K&K Ltd. 법률고문 카이스트 미래전략대학원 겸직교수	-
김학영	1952-04	3년	신규선임	한불화장품	-
홍기명	1956-07	3년	신규선임	동남화학 제이에스팩키지	-