Neodecortech — AGM Information 2022

Mar 17, 2022

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Neodecortech S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 12:00 in unica convocazione, e si considera tenuta presso lo Studio Notarile Marchetti in via dell'Agnello n. 18, Milano per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

• 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla Gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto;
• 2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio e distribuzione del dividendo;
• 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
• 5. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 6. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
• 7. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
• 8. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Approvazione della Prima Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter terzo comma del D.lgs. 58/1998;
• 9. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti. Voto consultivo sulla Seconda Sezione della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter quarto comma del D.lgs. 58/1998;

Capitale sociale

Il capitale sociale di Neodecortech S.p.A. ammonta a Euro 18.804.209,37 ed è suddiviso in n. 14.218.021 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Alla data odierna la Società detiene n. 73.906 azioni proprie in portafoglio.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Ai sensi dell'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), da ultimo prorogate dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 (convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15), l'intervento in Assemblea degli azionisti e dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 83-sexies TUF potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), al quale

possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

Inoltre, si prevede che l'intervento in assemblea da parte del Rappresentante Designato, degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di tutti gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato, agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Partecipazione all'assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'art. 17 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervenuto in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il 14 aprile 2022 (record date). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla record date non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il giorno 22 aprile 2022. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine qui indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La regolare costituzione e la validità delle deliberazioni sulle materie all'ordine del giorno sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto. Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato altresì dall'apposito Regolamento, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investors/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Procedure).

Modalità di svolgimento dell'assemblea – conferimento di deleghe e/o subdeleghe al Rappresentante Designato

Ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia" ("Decreto"), come successivamente prorogato ed integrato, al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 106 del Decreto, di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e del citato Decreto (il "Rappresentante Designato"). Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno

pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società e disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito Internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (25 aprile 2022) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere conferite altresì deleghe e subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D. Lgs n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee). Tenuto conto dell'emergenza in corso, tali deleghe possono essere conferite entro il giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea (26 aprile 2022). Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega o subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero + 39 02 4677 6834, oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e dei suoi sviluppi non prevedibili.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 14 aprile 2022 (record date), trasmettendole a mezzo raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), oppure mediante invio all'indirizzo di posta certificata neodecortechspa@legalmail.it. Le domande devono essere corredate da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositante attestante la titolarità del diritto di voto. La comunicazione può essere inviata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date, vale a dire entro il 17 aprile 2022. Le risposte alle domande pervenute saranno fornite mediante pubblicazione sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee) almeno entro il 22 aprile 2022.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione nuove proposte di delibera

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs 58/1998, i soci che rappresentano almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (ossia entro il 27 marzo 2022) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materia già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazioni, devono essere presentate per iscritto mediante Raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata neodecortechspa@legalmail.it, accompagnate da una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Non possono essere presentate richieste di integrazione dell'ordine del giorno per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diverse da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs n. 58/1998.

Le integrazioni dell'ordine del giorno o le ulteriori proposte di delibera presentate saranno comunicate con le stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ossia entro il 12 aprile 2022.

Proposte individuali di delibera

Ai sensi della Comunicazione Consob n. 3 del 10 aprile 2020 – paragrafo 6, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo del D. Lgs. n. 58/1998 entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, vale a dire entro il 12 aprile 2022 mediante Raccomandata a Neodecortech S.p.A., via Provinciale n. 2, 24040, Filago (BG), ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: neodecortechspa@legalmail.it. Le proposte verranno pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee), senza indugio e comunque entro il 20 aprile 2022 al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e al Rappresentante Designato di raccogliere eventuali istruzioni di voto anche sulle medesime. Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla record date (14 aprile 2022) rilasciata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque fino a nove membri, nominati dall'Assemblea. I componenti del Consiglio di Amministrazione, che possono essere anche non soci, durano in carica tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2383 Codice Civile, la nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte di ciascun interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.

L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli amministratori entro i suddetti limiti.

Ai sensi del Testo Unico della Finanza e dello Statuto sociale, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall'Assemblea con il sistema del voto di lista, nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate da soci che possiedano, da soli o congiuntamente, il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, ai sensi di Statuto e della Determinazione Dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo Gruppo, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette al comune controllo ex art. 93 TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo Statuto. Lo Statuto prevede, inoltre, che un numero di amministratori non inferiore a quello minimo previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento applicabili deve possedere i requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, quarto comma e 148 terzo comma, del TUF ed al Codice di Corporate Governance.

Le liste sono depositate presso la sede sociale ovvero mediante invio all' indirizzo di posta elettronica certificata neodecortechspa@legalmail.com almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea chiamata a deliberare la nomina dell'organo amministrativo (ovvero entro il 2 aprile 2022) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee) e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio , consultabile all'indirizzo almeno

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ovvero entro il 6 aprile 2022 ).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e alla percentuale del capitale sociale da essi complessivamente detenuta; (ii) i curricula professionali di ciascun candidato, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali (ivi compresa quella di genere) e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 Codice Civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore; (iv) le dichiarazioni di indipendenza rilasciate ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance.

Inoltre, le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni previste in materia di equilibrio tra i generi di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili pro tempore vigenti e al Codice di Corporate Governance. A tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-ter, del TUF, introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011 e successive modifiche, con riferimento al mandato del nuovo organo amministrativo, il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei Consiglieri eletti, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di Azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Per comprovare la titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che concorrono alla presentazione delle liste devono presentare o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione della stessa. La comunicazione attestante la titolarità della suddetta partecipazione, rilasciata da un intermediario autorizzato, può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 6 aprile 2022, che rappresenta il termine ultimo previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Ogni socio ha diritto di votare una sola lista.

Inoltre, nella predisposizione delle liste, gli azionisti sono invitati a tenere in considerazione l'orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente, resa disponibile presso la sede sociale, sul Sito Internet della Società

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

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all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee) e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio , consultabile all'indirizzo .

Si ricorda, inoltre, che gli azionisti che presentino una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate da Consob con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Lo Statuto non prevede la possibilità per il Consiglio di Amministrazione uscente di presentare una lista.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste e le modalità di nomina degli amministratori sono contenute all'art. 20 dello Statuto sociale consultabile sul sito www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Statuto) e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione disponibile sul medesimo sito (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee).

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea e le relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte deliberative, verranno messe a disposizione del pubblico presso Neodecortech S.p.A. – Ufficio Affari Societari – via Provinciale n. 2, 24040 Filago (BG), pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee) e messe a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio , consultabile all'indirizzo , gestito da Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente, con facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

In particolare, contestualmente al presente avviso, verranno messe a disposizione le relazioni illustrative relative a tutti i punti dell'ordine del giorno. La relazione finanziaria annuale riguardante l'esercizio 2021, unitamente alle altre relazioni di cui all'art. 154-ter, del TUF, ivi compresa la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2021, la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario nonché la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti di cui all'art. 123 ter TUF, verranno messe a disposizione entro il 31 marzo 2021.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna, per intero, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee) e pubblicato per estratto, entro il giorno successivo, sul quotidiano Il Sole 24 Ore nonché reso disponibile anche sul meccanismo di deposito delle informazioni regolamentate denominato consultabile all'indirizzo .

Richiesta di informazioni: per eventuali ulteriori informazioni relative all'Assemblea e in particolare alle modalità di esercizio dei diritti è possibile consultare il sito Internet della Società all'indirizzo

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

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www.neodecortech.it (sezione Investor/Corporate Governance/Documenti e assemblee/Assemblee) o scrivere all'indirizzo e-mail legalneodecortech@neodecortech.it.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ing. Riccardo Bruno

Filago (BG), 17 marzo 2022

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

NOTICE OF CALL OF ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Ordinary Shareholders' Meeting of Neodecortech S.p.A. (the "Company") is convened on 27 April 2022 at 12:00 a.m. in single call, and is deemed to be held at Studio Notarile Marchetti in Via dell'Agnello 18, Milan, to discuss and resolve upon the following:

Agenda

• 1. Review and approval of the Financial Statements at 31 December 2021, accompanied by the Directors' Report on Operations, the Board of Statutory Auditors' Report, the Independent Auditors' Report, and the Statement of the Financial Reporting Manager. Presentation of the Consolidated Financial Statements at 31 December 2021, accompanied by the Directors' Report on Operations, the Board of Statutory Auditors' Report, the Independent Auditors' Report, and the Statement of the Financial Reporting Manager;
• 2. Approval of the allocation of the result for the year and distribution of the dividend;
• 3. Determination of the number of members of the Board of Directors;
• 4. Determination of the term of office of the Board of Directors;
• 5. Appointment of the members of the Board of Directors;
• 6. Appointment of the Chairman of the Board of Directors;
• 7. Determination of the compensation for the members of the Board of Directors;
• 8. Report on Remuneration Policy and Compensation Paid. Approval of Section One of the Report pursuant to Article 123-ter, third paragraph of Legislative Decree 58/1998;
• 9. Report on Remuneration Policy and Compensation Paid. Advisory vote on Section Two of the Report pursuant to Article 123-ter, fourth paragraph of Legislative Decree 58/1998.

Share capital

The share capital of Neodecortech S.p.A. amounts to € 18,804,209.37 and is divided into 14,218,021 ordinary shares with no indication of their par value.

To date, the Company holds no. 73,906 treasury shares in its portfolio.

Entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 106 of Law Decree no. 18 of 17 March 2020 "on measures to strengthen the NHS and economic aid to households, workers and businesses related to the COVID-19 health emergency" (converted, with amendments, by Law no. 27 of 24 April 2020), lastly extended by Article 3, paragraph 1, of Law Decree no. 228 of 30 December 2021 (converted, with amendments, into Law no. 15 of 25 February 2022), attendance in the Shareholders' Meeting of the shareholders and entitled parties pursuant to Article 83 sexies of the TUF may only take place through the Appointed Representative pursuant to Article 135 undecies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 ("TUF"), who may also be granted proxies and/or

sub-proxies pursuant to Article 135-novies of the TUF, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4, of the TUF.

Additionally, attendance in the meeting by the Appointed Representative, the Directors and the Statutory Auditors, as well as by all the other entitled parties pursuant to the law other than those who have the right to vote, may also take place by means of telecommunication that ensure their identification. The instructions for participation in the Shareholders' Meeting by means of telecommunication shall be made known by the Company to the Appointed Representative, the Directors and Statutory Auditors, as well as to the other parties entitled to attend, other than those who have the right to vote.

Participation in the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 83-sexies of the TUF and to Article 17 of the Bylaws, entitlement to attend the Shareholders' Meeting and exercise voting rights is certified by a communication to the Company made by the intermediary authorized to keep accounts pursuant to the law, based on the evidence of its accounting records at the end of the accounting day of the seventh trading day prior to the date set for the Meeting, i.e. 14 April 2022 (record date). Those who hold shares only after the record date are not entitled to attend and vote at the Meeting.

Notice from the intermediary shall be received by the Company by the end of the third trading day prior to the date of the meeting, i.e. by 22 April 2022. Without prejudice to the entitlement to attend and to exercise voting rights in the case in which the notices are served to the Company after the term herein, provided that this is made before the beginning of the Shareholders' Meeting.

The quorum required and the validity of the resolutions on the items on the agenda are governed by the law and the Bylaws. The conduct of the Shareholders' Meeting is also governed by the specific Regulation, published on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings /Procedures section).

Meeting procedures - granting of proxies and/or sub-proxies to the Appointed Representative

Pursuant to Law Decree no. 18 of 17 March 2020, so-called "Cura Italia" ("Decree"), as subsequently extended and supplemented, in order to reduce the risks related to the COVID-19 health emergency, the Company has chosen to take advantage of the option introduced by Article 106 of the Decree, to provide that the intervention of shareholders at the Meeting take place exclusively through the Appointed Representative pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58/1998.

Accordingly, the Company appointed Computershare S.p.A. - with registered office in via Mascheroni 19, 20145 Milan - to represent the shareholders pursuant to Article 135-undecies of Legislative Decree no. 58/1998 and to the abovementioned Decree (the "Appointed Representative"). Shareholders who intend to take part in the Meeting shall therefore grant the Appointed Representative a proxy - with voting instructions - on all or some of the proposed resolutions concerning the items on the agenda, using the specific proxy form prepared by the Appointed Representative in agreement with the Company and available on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section).

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

The proxy form with voting instructions shall be submitted by following the instructions on the form and on the Company website by the second trading day prior to the meeting (25 April 2022) and within the same time limit the proxy may be revoked.

The proxy, granted in such manner, shall be effective only for those proposals for which voting instructions have been given.

Moreover, the Appointed Representative may also be granted proxies and sub-proxies pursuant to Article 135-novies of Legislative Decree no. 58/1998, as an exception to Article 135-undecies, paragraph 4 of Legislative Decree no. 58/1998, by following the instructions given in the form available on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section). Given the current emergency, such proxies may be granted by the trading day prior to the Meeting (26 April 2022). With the same procedures, the entitled parties may revoke, within the same time limit, the proxy or sub-proxy and the voting instructions given.

Participation in the Shareholders' Meeting of the entitled parties (the members of the corporate Bodies, the appointed Secretary and the Appointed Representative) may also take place by means of telecommunication in the manner individually notified to them, in compliance with the regulatory provisions applicable for such case.

The Appointed Representative is available for clarification or information at + 39 02 4677 6834, or e-mail at ufficiomi@computershare.it.

Shareholders are informed that the Company reserves the right to supplement and/or amend the above instructions in view of any needs that may arise as a result of the current COVID-19 emergency and its unforeseeable developments.

Right to submit questions before the Shareholders' Meeting

Pursuant to Article 127-ter of Legislative Decree no. 58/1998, those entitled to vote may submit questions on the items on the agenda by 14 April 2022 (record date), by sending them by registered mail to Neodecortech S.p.A., via Provinciale 2, 24040, Filago (BG), or by sending them to the certified e-mail address neodecortechspa@legalmail.it. The questions shall be accompanied by a specific notice issued by the depository intermediary certifying ownership of the voting right. The notice may also be sent after the questions are submitted, provided it is sent no later than the third day after the record date, which is 17 April 2022. Answers to the questions received shall be provided by publishing them on the Company website at www.neodecortech.it ((Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders' meetings section) section) by at least 22 April 2022.

Additions to the agenda and submission of new proposed resolutions

Pursuant to Article 126-bis of Legislative Decree no. 58/1998, shareholders representing at least 1/40 (one fortieth) of the share capital with voting rights at the Ordinary Shareholders' Meeting may request, within 10

(ten) days from publication of the notice of call of the meeting (and therefore within 27 March 2022), integration to the list of items to be discussed, indicating in the request the additional items they propose, or submit proposed resolutions on items already on the agenda. The applications, together with the certification attesting ownership of the investment, shall be submitted in writing by registered mail to Neodecortech S.p.A., via Provinciale 2, 24040, Filago (BG), or to the certified e-mail address neodecortechspa@legalmail.it, accompanied by a report containing the reasons for the proposed resolutions on the new items they propose to treat, or the reasons for the additional proposed resolutions submitted on items already on the agenda. Requests for integration of the agenda may be submitted for those items on which the meeting resolves, according to the law, upon proposal of the Board of Directors or based on a project or a report prepared by them, other than those indicated in Article 125-ter, paragraph 1 of Legislative Decree no. 58/1998.

Additions to the agenda or additional proposed resolutions submitted shall be communicated in the same manner as prescribed for the publication of the notice of meeting, at least 15 (fifteen) days before the date set for the meeting, i.e. by 12 April 2022.

Individual proposed resolutions

Pursuant to CONSOB Communication no. 3 of 10 April 2020 - paragraph 6, those with voting rights may submit individual proposed resolutions on the items on the agenda pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, third sentence of Legislative Decree no. 58/1998 within 15 (fifteen) days prior to the date of the Shareholders' Meeting, i.e. by 12 April 2022 by registered letter to Neodecortech S.p.A., via Provinciale 2, 24040, Filago (BG), or to the certified e-mail address neodecortechspa@legalmail.it. The proposals will be published on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section), without delay and in any case by 20 April 2022, in order to allow those entitled to vote to express themselves in an informed manner, also taking account of these new proposals, and for the Appointed Representative to collect any voting instructions also on these proposals. The proposed resolutions shall be accompanied by a certification of share ownership at the record date (14 April 2022) issued pursuant to Article 83 sexies of the TUF.

For the purposes of the above, the Company reserves the right to ascertain the relevance of the proposals with regard to the items on the agenda, their completeness and compliance with the applicable regulations, as well as the legitimacy of the proposers.

Appointment of the Board of Directors

Pursuant to Article 20 of the Bylaws, the Company is managed by a Board of Directors composed of five to nine members, appointed by the Shareholders' Meeting. The members of the Board of Directors, who may also be non-members, remain in office for three financial years or for the shorter period established by the Shareholders' Meeting and may be re-elected.

Pursuant to and for the purposes of Article 2383 of the Italian Civil Code, the appointment is, in any case,

preceded by the submission of a statement by each person concerned, that there are no grounds for ineligibility as envisaged by Article 2382 of the Italian Civil Code, and that no disqualification from holding the office of director has been imposed against him/her in a EU Member State.

Before the appointment, the Shareholders' Meeting determines the number of members of the Board of Directors and the term of office of the directors within the abovementioned limits.

Pursuant to the TUF and the Bylaws, the members of the Board of Directors are elected by the Shareholders' Meeting according to the list voting system, in compliance with current legislation on gender balance.

Directors are appointed on the basis of lists submitted by shareholders who, alone or jointly, hold 2.5% of the share capital with voting rights in the resolutions regarding the appointment of members of the governing body, pursuant to the Bylaws and to CONSOB Resolution no. 60 of 28 January 2022.

Each shareholder, as well as the shareholders belonging to the same Group, the shareholders who are members of the same shareholders' agreement pursuant to Article 122 of the TUF, the controlling entity, the subsidiaries and those subject to joint control pursuant to Article 93 of the TUF, may not submit or take part in the submission of more than one list, neither through a third party nor a trust company, nor vote for different lists, and each candidate may be included in one list only, under penalty of ineligibility.

The lists shall include a number of candidates not exceeding the number of members to be elected, listed in sequential order.

Directors shall satisfy the requirements of the legal regulations in force at the time and of the Bylaws. Additionally, under the Bylaws, a certain number of directors not less than the legal minimum shall qualify as independent as set out in Articles 147-ter, paragraph four and 148, paragraph three of the TUF and in the Corporate Governance Code.

The lists are filed at the registered office or by sending them to the certified e-mail address neodecortechspa@legalmail.com at least twenty-five days before the date set for the Shareholders' Meeting called to resolve on the appointment of the governing body (i.e. by 2 April 2022) and will be made publicly available at the registered office, on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section) and made available at the storage mechanism, which can be consulted at at least twenty-one days before the date set for the Shareholders' Meeting (i.e., by 6 April 2022).

Each list shall be filed together with (i) information on the identity of the shareholders who have submitted the list and the overall percentage of share capital held; (ii) the professional curricula of each candidate, containing detailed information on personal (including gender) and professional details, as well as an indication of the management and supervisory positions held; (iii) the statements that each candidate accepts the nomination and states, under his/her own responsibility, that there are no reasons for his/her incompatibility or ineligibility, as set out in Article 2382 of the Italian Civil Code, that he/she is not barred from holding the office of director in any EU Member State, and that he/she complies with the requirements set out by law in force for holding the position of director; (iv) the independence statements issued in

compliance with the applicable legal and regulatory provisions, with an indication of the directorships and supervisory appointments held in other companies.

The lists indicate which Directors meet the independence requirements established by law, the Bylaws and the Corporate Governance Code.

Moreover, the lists that contain three or more candidates shall include candidates of different gender, so as to allow the Board of Directors to be composed in accordance with the provisions on gender balance set out in the legal and regulatory provisions in force from time to time and in the Corporate Governance Code. In this regard, mention should be made that - pursuant to Article 147-ter, paragraph 1-ter, of the TUF, introduced by Law no. 120 of 12 July 2011 as subsequently amended - with regard to the term of office of the new governing body, the less represented gender shall obtain at least two fifths of the elected Directors, rounded up to the higher unit.

In order to prove the entitlement to submit lists, reference shall be made to the number of Shares registered in favour of the shareholder on the day when the lists are filed with the Company. In order to prove the ownership of the number of shares required to submit the lists, the shareholders who participate in the submission of the lists shall submit or have delivered to the registered office a copy of the relevant certification issued by the intermediary authorized by law, which proves the ownership of the number of shares required to submit the list at the time of filing with the Company. The notice certifying ownership of said stake - issued by an authorized intermediary - may be received by the Company also after the filing of the lists, provided that it is received at least twenty-one days before the date of the Shareholders' Meeting (i.e. by 6 April 2022 which is the deadline for the publication of the lists by the Company)

Lists which are submitted in breach of the above provisions are deemed not to have been submitted. Each shareholder may vote for one list only.

Additionally, when drawing up the lists, shareholders are invited to take account of the guidance on the quantitative and qualitative composition of the Board of Directors deemed optimal by the outgoing Board of Directors, made available at the registered office, on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section) and made available at the storage mechanism, which can be consulted at .

Mention is also made that the shareholders who submit a "minority list" are subject to the recommendations issued by CONSOB through Communication no. DEM/9017893 of 26 February 2009.

The Bylaws do not envisage for the outgoing Board of Directors to submit a list.

Further information on the submission, filing and publication of lists and the procedures for the appointment of directors is contained in Article 20 of the Bylaws, which can be consulted at www.neodecortech.it ( Investor/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/By-laws section) and in the explanatory report of the Board of Directors available on the same website (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section).

Neodecortech S.p.A. – Via Provinciale 2, 24040 Filago (BG) Italy Tel. +39 035996111 – Fax +39 035995225 – www.neodecortech.it

Documentation

The documents relating to the Shareholders' Meeting and the explanatory reports on the items on the agenda, together with the related proposed resolutions, will be made publicly available at Neodecortech S.p.A. - Corporate Affairs Office - via Provinciale no. 2, 24040 Filago (BG), published on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section) and made available at the storage mechanism at , managed by Computershare S.p.A. with registered office in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milan, according to the time limits and conditions set out by law, with the right to view and obtain a copy. Specifically, concurrent to this notice, the explanatory reports relating to all items on the agenda will be made available. The Annual Report for 2021, together with the other reports pursuant to Article 154-ter TUF, including the Report on Corporate Governance and Ownership Structure for 2021, the Consolidated nonfinancial statement as well as the Report on Remuneration Policy and Compensation Paid pursuant to Article 123-terTUF will be made available by 31 March 2021.

This notice of call is published on today's date, in its entirety, on the Company website at www.neodecortech.it (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section) and published in extracts, within the next day, in the daily newspaper Il Sole 24 Ore and also made available on the regulated information storage mechanism at .

Request for information: for any further information concerning the Shareholders' Meeting and, specifically, the procedures for exercising rights, those interested may consult the Company website (Investors/Corporate Governance/Documents and Shareholders' meetings/Shareholders'meetings section) or write to the e-mail address legalneodecortech@neodecortech.it.

The Chairman of the Board of Directors

Riccardo Bruno

Filago (BG), 17 March 2022