Neo Cremar Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 16, 2023

네오크레마/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 중대로 211 (가락동 나은빌딩) 7층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제16기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이창석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 박동주 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창석	1988-09	3	신규선임	現 오엘파트너스㈜ 대표 리얼티코리아㈜ 이사 역임

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동주	1967-07	3	신규선임	現 단국대학교 모바일시스템공학과 교수 고려대학교 공학박사 학위 에릭슨LG 테크니컬디렉터 역임	해당사항 없음