NDB — Board/Management Information 2021

Jul 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/22	發言時間	17:06:01
發言人	于耀國	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司一一○年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/22
說明	1.發生變動日期:110/07/22 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: A.董事(共八席，含二席獨立董事) (1)舊任董事: 瑄揚投資(股)公司法人代表人:周煒凌(代表人為本公司執行長暨董事長) 宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎(代表人為本公司策略投資委員會主委暨法 人代表人董事) 張世極(本公司董事) 李坤蒼(本公司營運長暨副董事長) 于耀國(本公司總經理暨董事) 侯錦華(本公司副總經理、會計主管暨董事) (2)舊任獨立董事: 顏國隆(本公司獨立董事) 徐偉初(本公司獨立董事) B.監察人(共三席) 舊任監察人: 蔡玉琴(本公司監察人) 洪鋕漢(本公司監察人) 王衛星(本公司監察人) 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事(共十席，含三席獨立董事) (1)新任董事: 周煒凌(本公司執行長暨原本公司董事長) 宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎(代表人為本公司策略投資委員會主委暨原本 公司法人代表人董事) 李坤蒼(本公司營運長暨原本公司副董事長) 于耀國(本公司總經理暨原本公司董事) 侯錦華(本公司副總經理、會計主管暨原本公司董事) 洪鋕漢(原本公司監察人) 松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴(代表人為原本公司監察人) (2)新任獨立董事: 顏國隆(原本公司獨立董事) 蘇明陽(松下產業科技(股)公司執行董事) 許壽君(全國電子(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 6.異動原因:股東會全面改選。 7.新任者選任時持股數: (1)周煒凌:1,599,867股。 (2)宗新投資(股)公司:5,500,000股。 (3)李坤蒼:1,730,532股。 (4)于耀國:319,548股。 (5)侯錦華:428,215股。 (6)洪鋕漢:600,674股。 (7)松木實業(股)公司:85,000股。 (8)顏國隆:0股。 (9)蘇明陽:0股。 (10)許壽君:0股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/20/~110/06/19 9.新任生效日期:110/07/22 10.同任期董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。(係股東會全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用。(係股東會全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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