NDB — Board/Management Information 2021

Jul 22, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	3	發言日期	110/07/22	發言時間	17:06:43
發言人	于耀國	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告一一○年股東常會通過解除新任董事及法人代表人競 業禁止之限制案。
符合條款	第	21	款	事實發生日	110/07/22
說明	1.股東會決議日:110/07/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:周煒凌 (2)董事:宗新投資(股)公司法人代表人:黃仁虎 (3)董事:李坤蒼 (4)董事:于耀國 (5)董事:侯錦華 (6)董事:洪鋕漢 (7)董事:松木實業(股)公司法人代表人:蔡玉琴 (8)獨立董事:顏國隆 (9)獨立董事:蘇明陽 (10)獨立董事:許壽君 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司110年07月22日股東常會通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:周煒凌 (2)董事:于耀國 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:周煒凌: A.事業名稱:力垣(香港)企業(股)公司 職務:負責人暨法人代表人董事 (2)董事:于耀國: A.事業名稱:力垣(香港)企業(股)公司 職務:總經理 B.事業名稱:日電貿(深圳)貿易有限公司 職務:總經理 C.事業名稱:日電貿(蘇州)貿易有限公司 職務:總經理 D.事業名稱:合順電子(深圳)有限公司 職務:總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事:周煒凌: A.力垣(香港)企業(股)公司:香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1-2室 (2)董事:于耀國: A.力垣(香港)企業(股)公司:香港新界屯門洪祥路3號田氏中心第3座10樓1-2室 B.日電貿(深圳)貿易有限公司:深圳市福田區福保街道福田保稅區市花路長平商務大廈 2422；福田區濱河大道與益田路交界東南皇都廣場1-2號樓裙樓1至3層(1層105) C.日電貿(蘇州)貿易有限公司:蘇州市高新區獅山路28號1707室 D.合順電子(深圳)有限公司:深圳市福田區濱河大道與益田路交界東南皇都廣場1-2號 樓裙樓1至3層1層103 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)董事:周煒凌: A.力垣(香港)企業(股)公司:電子零組件之進出口貿易業務。 (2)董事:于耀國: A.力垣(香港)企業(股)公司:電子零組件之進出口貿易業務。 B.日電貿(深圳)貿易有限公司:電子零組件之進出口貿易業務。 C.日電貿(蘇州)貿易有限公司:電子零組件之進出口貿易業務。 D.合順電子(深圳)有限公司:電子零組件之進出口貿易業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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