NDB — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3090 日電貿　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	16:49:14
發言人	于耀國	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2219-0505
主旨	公告本公司董事會決議通過召開一一○年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/22 3.股東會召開地點:本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告。 (2)監察人查核一○九年度決算表冊報告。 (3)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度決算表冊案。 (2)一○九年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (3)增訂「董事選舉辦法」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十三屆董事。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及法人代表人競業禁止之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/24 11.停止過戶截止日期:110/06/22 12.其他應敘明事項: (1)股東常會受理股東提案權之相關事宜: A.受理股東書面提案之作業流程相關事項如下： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於 一一○年四月十七日起至一一○年四月二十七日止，每日上午九時至下午六時為 受理提案期間，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會 提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。 上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通 知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於 開會通知書。 B.受理股東提案之審核標準： 本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或有提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列 入議案。 C.受理股東提案之處所： 日電貿股份有限公司股務單位(地址：新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓 ；電話：(02)2219-0505)。 (2)本次股東會召開地點如有變更，授權董事長依相關規定辦理。

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