NCsoft Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

엔씨소프트/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-10
3. 정정사유	주주총회 안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 의결사항 제1호 의안 : 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,150원, 배당기준일 2026년 3월 31일 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제 제2-2호 의안 : 분기배당절차 개선 반영 제2-3호 의안 : 개정 상법 반영 등 기타 일부조항 변경 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사외이사 최재천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 오승훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	(서식 개정으로 삭제)
4. 의결권행사기준일	-	2025-12-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 2) 이사 선임 사항 : 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명
【주주총회 안건 세부내역】	-	- 의결사항 제1호 의안 : 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,150원, 배당기준일 2026년 3월 31일 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제 제2-2호 의안 : 분기배당절차 개선 반영 제2-3호 의안 : 사명 및 본점소재지 변경 제2-4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 개정 상법 반영 제2-5호 의안 : 기타 개정 상법 반영 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인) 제3-1호 의안 : 사외이사 최재천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 오승훈 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유처분계획서 승인의 건

- 기존 제2-3호 의안(개정 상법 반영 등 기타 일부조항 변경)에 포함되어 있던 정관 변경 사항 중 사명 및 본점 소재지 변경 사항은 제2-3호 의안(사명 및 본점소재지 변경)으로, 상법 개정에 따른 변경 사항은 제2-5호 의안(기타 개정 상법 반영)으로 분리하였습니다.

- 제2-4호 의안(자기주식 보유 및 처분 관련 개정 상법 반영)을 추가하였습니다.

- 제6호 의안(자기주식 보유처분계획서 승인의 건)을 추가하였습니다.

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 12 엔씨소프트 판교 R&D센터 지하1층 컨벤션홀
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고 2) 이사 선임 사항 : 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제29기(FY2025) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 1,150원, 배당기준일 2026년 3월 31일	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 집중투표제 배제조항 삭제 제2-2호 의안 : 분기배당절차 개선 반영 제2-3호 의안 : 사명 및 본점소재지 변경 제2-4호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 관련 개정 상법 반영 제2-5호 의안 : 기타 개정 상법 반영
3	제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (2인)	제3-1호 의안 : 사외이사 최재천 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 오승훈 선임의 건
4	제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이은화 선임의 건	-
5	제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유처분계획서 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최재천	1954-01	3	재선임	서울대학교 생명과학부 교수 이화여자대학교 자연사박물관 관장 제1대 국립생태원 원장 코로나19 일상회복지원위원회 공동위원장 현) 대법관후보추천위원회 위원장 현) 생명다양성재단 대표 현) 이화여자대학교 명예교수	주식회사 통섭아카데미 (사내이사)
오승훈	1964-09	3	신규선임	머서 코리아 팀장 왓슨와이어트 코리아 부사장 네모파트너스 파트너 현) 인싸이트그룹 주식회사 대표이사	인싸이트그룹 주식회사 (대표이사)
이은화	1968-12	2	재선임	Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea	이지샵 주식회사 (기타비상무이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이은화	1968-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	Citibank Korea, Analyst Coca-Cola Bottling Company, Finance Manager GE Capital Korea, CFO GE Korea, CMO 현) RGA Korea, Head of Korea

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-