NC& Co., Ltd. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

앤씨앤/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제22기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 선임)  제2-1호 : 박준서 감사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박준서	1969-01	3년	재선임	비상근	삼일,안건회계법인 공인회계사 PWC 컨설팅코리아 선임컨설턴트 (현)한경회계법인 공인회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자상거래업 - 기타 통신 판매업 - 통신장비 수리업		신규 업무 반영
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-