NAUROBOTICS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

나우로보틱스/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-31
3. 정정사유	목적사항변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 제1호의안 재무제표승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따른 요건(외부감사인 적정의견 및 감사 전원 동의)을 충족시 이사회 승인으로 주총 승인을 갈음하고 주주총회에는 보고 사항으로 처리할 예정입니다. - 정기주주총회 세부의안은 추후 '주주총회 소집공고'를 통하여 안내 예정입니다.	- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 우리사주매수선택권 부여계획 입니다. - 제10기(2025년도) 재무제표는상법 제449조의2 및 정관 제 52조에 따른 요건(외부감사인 적정의견 및 감사 전원 동의)을 충족하여 2026년 3월 11일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 정기주주총회 세부의안은 '주주총회 소집공고'를 통하여 안내 예정입니다.
[주주총회 안건 세부내역]	3. 의안 주요내용 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2025년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 임원보수규정 제정의 건	제1호의안 정관일부 변경의 건 제2호의안 주식매수선택권 부여의 건 제3호의안 임원보수규정 제정의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		인천 남동구 앵고개로 449번길42 본사 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 우리사주매수선택권 부여계획 입니다. - 제10기(2025년도) 재무제표는상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따른 요건(외부감사인 적정의견 및 감사 전원 동의)을 충족하여 2026년 3월 11일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. - 정기주주총회 세부의안은 '주주총회 소집공고'를 통하여 안내 예정입니다.
※관련공시	2026-02-26 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호의안	정관일부 변경의 건	-
제2호의안	주식매수선택권 부여의 건	-
제3호의안	임원보수규정 제정의 건	-