NatureandEnvironmentCo.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)자연과환경 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 16일
권 유 자:	성 명 : (주)자연과환경주 소 : 충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28전화번호 : 02-557-9830
작 성 자:	성 명: 유남수부서 및 직위: 공시법무 팀장전화번호: 02-557-9830

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)자연과환경본인2026년 03월 16일2026년 03월 31일2026년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)자연과환경보통주2,0030.0025본인자기주식의결권 제한

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)데이터테크놀로지최대주주보통주5,881,3795.19--이병용최대주주의 특수관계인보통주3,249,8722.87대표이사-9,131,2518.06-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 허배영보통주0직원--송동은보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 16일2026년 03월 19일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주(권유자 제외)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

자연과환경 홈페이지(공지사항)http://www.e-nne.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 통해 참고서류 및 위임장용지를 수령하고자 하는 피권유자의 요청이있을 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 마포구 월드컵북로 396, 12층 자연과환경 경영지원실 공시담당자 (상암동, 누리꿈스퀘어) ·전화번호 : 02-557-9830 ·팩 스 : 02-557-9951- 우편 또는 모사전송(FAX) 수여 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 19일 ~ 3월 31일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시충청남도 공주시 관광단지길 12(웅진동) 공주한옥마을 다목적실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 의결권 행사에 관한 사항실질주주께서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

□주주총회참석시 준비물

- 직접행사 : 본인 신분증 (단, 주주가 미성년자인 경우 법정대리인의 신분증 및 관계 증명 서류)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 자필서명), 대리인의 신분증 ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의 하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

「Ⅲ.경영참고사항」의 「1.사업의 개요」 중 「나.회사의 현황」참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 26 (전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기말		제 26 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		44,666,587,925		54,746,959,836
현금및현금성자산	9,123,049,873		19,820,102,908
기타금융자산	2,000,000,000		2,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,027,827,322		1,087,284,470
매출채권	7,021,072,581		11,355,098,738
계약자산	4,444,987,354		2,732,276,775
기타채권	4,846,044,191		2,941,930,740
재고자산	5,214,934,032		7,626,854,206
기타유동자산	7,988,672,572		7,183,411,999
Ⅱ. 비유동자산		87,529,874,904		87,285,860,338
기타금융자산	227,750,310		468,020,471
당기손익-공정가치측정 금융자산	2,073,071,742		2,108,860,394
기타채권	9,312,599,056		6,309,184,858
관계기업투자	109,734,522		311,823,724
투자부동산	135,522,294		152,036,958
유형자산	74,919,129,118		77,332,416,674
사용권자산	646,365,811		488,100,325
무형자산	105,702,051		115,416,934
자 산 총 계		132,196,462,829		142,032,820,174
부 채
Ⅰ. 유동부채		29,544,987,600		29,588,739,894
매입채무	3,998,235,660		6,375,060,325
계약부채	744,822,331		77,580,671
유동성리스부채	280,060,619		268,543,851
파생상품부채	545,948,000		255,158,000
기타채무	1,609,755,127		3,325,425,918
차입금 및 사채	22,305,501,315		19,087,374,848
기타충당부채	60,664,548		199,596,281
Ⅱ. 비유동부채		14,954,281,159		17,547,438,744
기타채무	70,000,000		20,000,000
차입금	9,171,000,000		12,177,520,000
리스부채	368,682,826		238,550,573
기타충당부채	558,860,238		564,916,981
이연법인세부채	4,785,738,095		4,546,451,190
부 채 총 계		44,499,268,759		47,136,178,638
자 본
I. 지배기업의소유주지분		82,807,683,673		89,645,363,022
자본금	56,695,728,500		56,695,728,500
자본잉여금	67,538,782,010		67,538,782,010
기타자본항목	(2,885,804,946)		(2,668,576,486)
이익잉여금	(38,541,021,891)		(31,920,571,002)
II. 비지배지분		4,889,510,397		5,251,278,514
자 본 총 계		87,697,194,070		94,896,641,536
부 채 및 자 본 총 계		132,196,462,829		142,032,820,174

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기
I. 매출		37,308,755,838		40,733,432,025
II. 매출원가		36,346,655,873		36,774,742,812
III. 매출총이익(손실)		962,099,965		3,958,689,213
판매비와관리비	4,938,403,127		6,077,356,334
IV. 영업이익(손실)		(3,976,303,162)		(2,118,667,121)
기타수익	114,700,733		69,244,455
기타비용	1,969,620,649		267,788,462
금융수익	971,239,255		809,045,717
금융비용	2,100,176,738		1,904,724,737
V. 법인세비용차감전순손익		(6,960,160,561)		(3,412,890,148)
법인세비용	-		-
VI. 당기순손익		(6,960,160,561)		(3,412,890,148)
소유주지분	(6,598,392,444)		(3,078,727,295)
비지배지분	(361,768,117)		(334,162,853)
VII. 기타포괄손익		-		-
VIII. 총포괄손익		(6,960,160,561)		(3,412,890,148)
소유주지분	(6,598,392,444)		(3,078,727,295)
비지배지분	(361,768,117)		(334,162,853)
IX. 주당손익
기본주당손익	(58)		(32)
희석주당손익	(58)		(32)

연 결 자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분				비지배지분	합계
자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2024.1.1 (전기초)	40,695,728,500	63,379,759,820	(2,668,576,486)	(28,841,843,707)	5,585,441,367	78,150,509,494
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	(3,078,727,295)	(334,162,853)	(3,412,890,148)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	16,000,000,000	4,159,022,190	-	-	-	20,159,022,190
2024.12.31 (전기말)	56,695,728,500	67,538,782,010	(2,668,576,486)	(31,920,571,002)	5,251,278,514	94,896,641,536
2025.1.1 (당기초)	56,695,728,500	67,538,782,010	(2,668,576,486)	(31,920,571,002)	5,251,278,514	94,896,641,536
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	(6,598,392,444)	(361,768,117)	(6,960,160,561)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
기타자본변동	-	-	(217,228,460)	(22,058,445)	-	(239,286,905)
2025.12.31 (당기말)	56,695,728,500	67,538,782,010	(2,885,804,946)	(38,541,021,891)	4,889,510,397	87,697,194,070

연 결 현 금 흐 름 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(3,059,591,647)		(3,948,278,057)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,995,688,972)		(2,728,760,330)
당기순손익	(6,960,160,561)		(3,412,890,148)
현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정	6,287,648,780		4,988,126,357
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,323,177,191)		(4,303,996,539)
2. 이자의 수취	269,516,715		197,304,024
3. 이자의 지급	(1,361,919,216)		(1,431,421,251)
4. 배당금의 수취	46,421,526		32,387,000
5. 법인세의 환급	(17,921,700)		(17,787,500)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(7,359,951,410)		(13,053,970,955)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,368,548,376		8,932,525,000
단기투자자산의 감소	1,700,000,000		1,700,000,000
장기투자자산의 감소	330,000,000		-
단기대여금의 감소	24,000,000		35,000,000
유형자산의 처분	-		5,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	20,241,548,376		7,002,100,000
임차보증금의 감소	73,000,000		190,425,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(29,728,499,786)		(21,986,495,955)
단기투자자산의 증가	1,700,000,000		1,700,000,000
장기투자자산의 증가	75,188,732		79,447,068
단기대여금의 증가	1,631,000,000		1,228,000,000
장기대여금의 증가	-		360,000,000
유형자산의 취득	348,530,146		10,473,588,416
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	22,895,025,908		7,736,089,271
임차보증금의 증가	3,078,755,000		409,371,200
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(277,509,978)		25,013,896,150
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,550,000,000		34,264,022,190
유상증자	-		20,159,022,190
차입금의 증가	500,000,000		14,105,000,000
보증금의 증가	50,000,000		-
전환사채의 발행	2,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,827,509,978)		(9,250,126,040)
차입금의 상환	332,400,000		8,919,000,000
전환사채의 상환	2,205,000,000		-
리스부채의 상환	290,109,978		331,126,040
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		(10,697,053,035)		8,011,647,138
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		19,820,102,908		11,808,455,770
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		9,123,049,873		19,820,102,908

(2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표

제 27 (당)기 2025년 12월 31일 현재
제 26 (전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기말		제 26 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		42,508,413,364		52,135,418,232
현금및현금성자산	8,965,485,135		19,223,151,435
기타금융자산	2,000,000,000		2,000,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,027,827,322		1,087,284,470
매출채권	8,465,151,081		11,464,877,238
계약자산	4,444,987,354		2,732,276,775
기타채권	3,088,342,023		1,153,923,518
재고자산	4,269,253,137		7,597,174,827
기타유동자산	7,247,367,312		6,876,729,969
Ⅱ. 비유동자산		73,653,600,049		72,630,306,363
기타금융자산	227,750,310		468,020,471
당기손익-공정가치측정 금융자산	1,476,245,370		1,525,561,095
기타채권	13,564,701,207		10,340,887,009
관계기업및종속기업투자	7,032,249,889		7,177,382,628
투자부동산	135,522,294		152,036,958
유형자산	46,029,837,417		48,377,675,243
사용권자산	646,365,811		488,100,325
무형자산	105,638,051		115,352,934
기타비유동자산	4,435,289,700		3,985,289,700
자산총계		116,162,013,413		124,765,724,595
부채
Ⅰ. 유동부채		24,172,620,476		24,207,849,047
매입채무	3,997,880,430		6,397,336,980
기타채무	1,237,743,233		2,922,258,416
계약부채	744,822,331		77,580,671
유동성리스부채	280,060,619		268,543,851
파생상품금융부채	545,948,000		255,158,000
차입금 및 사채	17,305,501,315		14,087,374,848
기타충당부채	60,664,548		199,596,281
Ⅱ. 비유동부채		10,790,299,071		13,591,655,760
기타채무	70,000,000		20,000,000
차입금	9,171,000,000		12,177,520,000
리스부채	368,682,826		238,550,573
기타충당부채	558,860,238		564,916,981
이연법인세부채	621,756,007		590,668,206
부채총계		34,962,919,547		37,799,504,807
자본
Ⅰ. 자본금		56,695,728,500		56,695,728,500
Ⅱ. 자본잉여금		67,538,782,010		67,538,782,010
Ⅲ. 기타자본항목		(8,732,418,420)		(8,710,641,551)
Ⅳ. 이익잉여금(이월결손금)		(34,302,998,224)		(28,557,649,171)
자본총계		81,199,093,866		86,966,219,788
부채와자본총계		116,162,013,413		124,765,724,595

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기
I. 매출		38,351,755,838		40,405,023,068
II. 매출원가		36,985,616,373		36,539,088,328
III. 매출총이익		1,366,139,465		3,865,934,740
판매비와관리비	4,519,198,610		5,767,538,245
IV. 영업이익(손실)		(3,153,059,145)		(1,901,603,505)
기타수익	114,494,515		69,164,174
기타비용	1,912,235,078		267,781,235
금융수익	1,002,776,913		865,940,831
금융비용	1,788,015,326		1,561,406,172
V. 법인세비용차감전순손익		(5,736,038,121)		(2,795,685,907)
법인세비용	-		-
VI. 당기순손익		(5,736,038,121)		(2,795,685,907)
VII. 기타포괄손익		-		-
VIII. 총포괄손익		(5,736,038,121)		(2,795,685,907)
IX. 주당순손익
1. 기본주당손익	(51)		(29)
2. 희석주당손익	(51)		(29)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 천원 )

구 분	당기		전기
처분예정일: 2026년 3월 31일		처리확정일: 2025년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		(34,302,998)		(28,557,649)
1. 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)	(28,557,649)		(25,761,963)
2. 전기오류수정이익	(9,311)		-
3. 당기순이익(당기순손실)	(5,736,038)		(2,795,686)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액(결손금 처리액)		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		(34,302,998)		(28,557,649)

자 본 변 동 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 (당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	이익잉여금(결손금)	총 자 본
2024.1.1(전기초)	40,695,728,500	63,379,759,820	(8,710,641,551)	(25,761,963,264)	69,602,883,505
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	(2,795,685,907)	(2,795,685,907)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
유상증자	16,000,000,000	4,159,022,190	-	-	20,159,022,190
2024.12.31(전기말)	56,695,728,500	67,538,782,010	(8,710,641,551)	(28,557,649,171)	86,966,219,788
2025.1.1(당기초)	56,695,728,500	67,538,782,010	(8,710,641,551)	(28,557,649,171)	86,966,219,788
총포괄손익:
당기순손익	-	-	-	(5,736,038,121)	(5,736,038,121)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
기타자본변동	-	-	(21,776,869)	(9,310,932)	(31,087,801)
2025.12.31(당기말)	56,695,728,500	67,538,782,010	(8,732,418,420)	(34,302,998,224)	81,199,093,866

현 금 흐 름 표

제 27 (당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 26 (전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 자연과환경	(단위 : 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(2,306,104,912)		(4,875,777,300)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(1,544,811,667)		(3,986,527,158)
당기순이익(손실)	(5,736,038,121)		(2,795,685,907)
현금의 유출입이 없는 수익비용의 조정	5,795,268,865		4,481,680,181
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,604,042,411)		(5,672,521,432)
2. 이자의 수취	269,401,446		197,149,325
3. 이자의 지급	(1,049,034,517)		(1,088,094,467)
4. 배당금의 수취액	36,261,526		19,482,500
5. 법인세의 환급	(17,921,700)		(17,787,500)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(7,674,051,410)		(12,053,970,955)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,648,548,376		8,977,525,000
단기투자자산의 감소	1,700,000,000		1,700,000,000
장기투자자산의 감소	330,000,000		-
단기대여금의 감소	304,000,000		80,000,000
유형자산의 처분	-		5,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분	20,241,548,376		7,002,100,000
임차보증금의 감소	73,000,000		190,425,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,322,599,786)		(21,031,495,955)
단기투자자산의 증가	1,700,000,000		1,700,000,000
장기투자자산의 증가	75,188,732		79,447,068
단기대여금의 증가	2,228,500,000		273,000,000
장기대여금의 증가	-		360,000,000
유형자산의 취득	345,130,146		10,473,588,416
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득	22,895,025,908		7,736,089,271
임차보증금의 증가	3,078,755,000		409,371,200
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		(277,509,978)		25,013,896,150
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	2,550,000,000		34,219,022,190
차입금의 증가	500,000,000		14,060,000,000
임대보증금의 증가	50,000,000		-
전환사채의 발행	2,000,000,000		-
유상증자	-		20,159,022,190
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,827,509,978)		(9,205,126,040)
차입금의 상환	332,400,000		8,874,000,000
전환사채의 상환	2,205,000,000		-
리스부채의 상환	290,109,978		331,126,040
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감		(10,257,666,300)		8,084,147,895
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산		19,223,151,435		11,139,003,540
Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산		8,965,485,135		19,223,151,435

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.	제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 5,000원으로 한다.	주식병합에 따른 액면금액 조정
제14조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제14조(주식의 소각) 회사가 취득한 자기주식은 취득일로부터 1년 이내에 소각함을 원칙으로 한다. 다만, 관계 법령이 정하는 예외적 사유가 있는 경우 이사회 결의로 달리 정할 수 있다.	상법 개정 내용 반영
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명이하로 하되, 이사총수의 4분의 1이상은 사외이사로 한다.	제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 7명이하로 하되, 이사총수의 3분의 1이상은 독립이사로 한다.	상법 개정 내용 반영
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ ~ ④ (생략)	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	상법 개정 내용 반영
(신설)	부 칙 부칙 (2026. 3. 31) 제1조 (시행일) 이 정관은 주주총회에서 결의된 날로부터 시행한다. 제2조 (이사의 수에 관한 경과조치) 제33조(이사의 수 및 독립이사 비율)의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 시행 당시 재임 중인 사외이사는 그 임기가 만료될 때까지 개정 규정에 따른 독립이사로 본다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

제 3호 의안 : 주식 병합 결정의 건

1. 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고

2. 주식 병합 방법 : 보통주 10주(액면가 500원)를 1주(액면가 5,000원)로 병합

3. 주식병합 내용

구분		병합 전	병합 후
1주당 액면가액(원)		500	5,000
발행 주식 총수(주)	기명식 보통주	113,391,457	11,339,145
기명식 우선주	-	-
합 계	113,391,457	11,339,145

4. 주식병합 일정

구 분	일 정
주주총회 예정일	2026.3.31(화)
구주권제출 및 채권자 이의제출 기간	2026.4.01(수)∼2026.5.01(금)
매매거래 정지 예정기간	2026.4.29(수)∼2026.5.19(화)
신주 배정 기준일	2026.5.02(토)
신주(주식병합) 효력 발생일	2026.5.02(토)
신주권 상장예정일	2026.5.20(수)

5. 단수주 처리 : 주식의 병합으로 발생하는 1주 미만의 단수주는 신주 상장 초일의 종가를 기준으로 현금 지급함.

6. 기타사항

1) 본 건 주식병합은 관계기관 협의 및 주총 결과에 따라 변동될 수 있음

2) 기타 주식병합과 관련된 세부 사항은 대표이사에게 위임함

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권혜숙	1956.12.13	사내이사	-	주주	이사회
이창규	1991.06.25	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권혜숙	(현)(주)자연과환경 CRO	1979.2	서울여대 식품가공학과 학사	해당사항없음
2015.6~	(주)에코트라움 대표이사
2017.3~	(주)자연과환경 CRO
이창규	(현)㈜자연과환경 CIO	2017.12	Eastern Michigan Univ. CIS과 졸업	해당사항없음
2017.12~2022.12	㈜자연과환경 디지털전략팀장
2023.1~ 2024.12	㈜자연과환경 기획감사팀장
2025.1~	㈜자연과환경 CIO

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 관련 법령에서 정한 자격 기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 사내이사후보자_권혜숙_확인서_참고서류_20260316.jpg 사내이사후보자_권혜숙_확인서_참고서류_20260316 사내이사후보자_이창규_확인서_참고서류_20260316.jpg 사내이사후보자_이창규_확인서_참고서류_20260316

※ 기타 참고사항

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(3)
실제 지급된 보수총액	4.37억원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	360만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-