NANTEX — AGM Information 2019

Mar 18, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2108 南帝　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/18	發言時間	13:32:43
發言人	黃勝仲	發言人職稱	協理	發言人電話	(06)2377700
主旨	董事會決議召開108年股東常會。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/18
說明	1.董事會決議日期:108/03/18 2.股東會召開日期:108/06/19 3.股東會召開地點:台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳。 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司107年度營業報告。 (2)本公司監察人審查107年度決算報告。 (3)107年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)本公司及子公司對業務有關公司之背書保證總額報告。 (5)本公司及子公司對業務有關公司之資金貸與他人情形報告。 (6)本公司取得長期投資情形報告。 (7)本公司間接投資大陸情形報告。 (8)本公司董事會議事規範修訂報告。 (9)其他事項報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度決算表冊案。 (2)承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論本公司章程部份條文修訂案。 (2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:改選第15屆董事案。 8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/21 11.停止過戶截止日期:108/06/19 12.其他應敘明事項:俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.