NanoTIM Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

나노팀/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학2로14, 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 5. 이사 사임보고 (사외이사 조창기)
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호의안	사외이사 김윤근 선임(신임)	-
3호 의안	감사(상근) 선임의 건	-
3-1호 의안	감사 박상준 선임(신임)	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김윤근	1964-07	3	신규선임	- 삼성그룹 관계사 임원 - 대한상사중재원, - 북경국제중재원 중재 위원 - 서울중앙지방법원 상근 조정위원	- 대한상사중재원 중재위원 - 북경국제중재원 중재위원 - 서울중앙지방법원 상근 조정위원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박상준	1968-09	3	신규선임	상근	- 신한은행 충북영업부금융센터 부장/지점장 - 신한은행 감사부 현장감사 팀장