NanoTIM Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 8, 2024

나노팀/주주총회소집결의/(2024.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 국제과학2로 14, 4층 회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사외이사 윤호일 선임의 건(재선임) 3. 제3호 의안: 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 민광훈 선임의 건(재선임) 4. 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 5. 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 6. 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤호일	1962-03	3년	재선임	서강대학교 고분자화학 석사 ㈜SK에너지 특수Polymer사업부 부장 ㈜SK종합화학specialty chemical 팀장 ㈜SK아이이테크놀로지 신규소재팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민광훈	1969-10	3년	재선임	비상근	서울대학교 경영대학원 석사 한국거래소 법무법인 시그니쳐 現 한국상장기업연구원