NanoSilikhan Advanced Materials Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Dec 20, 2024

나노브릭/주주총회소집결의/(2024.12.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.12.20
3. 정정사유	의안확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건	제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 우종민 선임의 건 2-2호 사내이사 조상래 선임의 건 2-3호 사내이사 임용택 선임의 건 2-4호 사내이사 차발동 선임의 건 2-5호 사내이사 박성규 선임의 건 2-6호 사외이사 최명호 선임의 건 2-7호 사외이사 오상엽 선임의 건 3호의안 : 감사 홍동기 선임의건
5.기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 의안에 대한 세부내용이 확정될 시 재공시하겠습니다.	본 임시주주총회는 2024.12.10 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총회는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-22
시간	오전10시
2. 장소		경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 우종민 선임의 건 2-2호 사내이사 조상래 선임의 건 2-3호 사내이사 임용택 선임의 건 2-4호 사내이사 차발동 선임의 건 2-5호 사내이사 박성규 선임의 건 2-6호 사외이사 최명호 선임의 건 2-7호 사외이사 오상엽 선임의 건 3호의안 : 감사 홍동기 선임의건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 임시주주총회는 2024.12.10 체결된 '최대주주변경을 수반하는 양수도 계약'의 관련조항에 의하여, 거래종결 조건이 충족 되지 아니할 경우 본 임시주주총회는 이사회 결의를 통하여 철회 될수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우종민	1966-03	3	신규선임	현. ㈜드림캐슬종합건설 대표
조상래	1960-09	3	신규선임	전. 대림산업㈜ 상무이사
임용택	1973-06	3	신규선임	현. ㈜와이즈인베스터 전무 전. ㈜참저축은행 전무이사
차발동	1974-11	3	신규선임	전. 참엔지니어링 기술영업 본부장 전. SK네트웍스
박성규	1972-09	3	신규선임	전. ㈜불카누스 연구소장 전. 에코프로 개발팀장 전. LG화학 기술연구원 전. 삼성SDI

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최명호	1990-12	3	신규선임	현. ㈜실리칸 해외사업 본부장 전. ㈜디벨러퍼시티 해외사업부	-
오상엽	1972-02	3	신규선임	현. INK 파트너스 대표이사 전. PT. INDOREA(인도네시아) 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍동기	1976-10	3	신규선임	상근	전. 참엔지니어링 이사 전. 참엔지니어링 감사실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	26. 에너지 저장장치 개발, 제조 및 판매업 27. 이차전지의 실리콘, 그래핀, 탄소나노섬유, 흑연, 음극재 제조 및 판매업 28. 화학제품의 제조 및 판매업 29. 인터넷 접속을 위한 통신 네트워크 및 구축사업과 시스템 통합업 30. 위 각호에 관련된 무역 및 무역대리업 31. 위 각호에 관련된 유통 및 중개업 32. 기타 위 각호에 부대되는 사업일체		신규사업목적추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-