NanoGroup S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

May 29, 2024

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA

28 CZERWCA 2024 R.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:

Imię/Nazwisko/Firma:	________
Adres zamieszkania/Siedziby:	________
PESEL/REGON:	________
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:	________
Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma:	________
Adres zamieszkania/Siedziby:	________
PESEL/REGON:	________
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:	________

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje", określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ________
----------------------------------------------	--

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika

Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z

wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika
Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____	Liczba akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

Podpis Mocodawcy

____________________