AI assistant
NanoGroup S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023
May 23, 2023
5727_rns_2023-05-23_8b97d516-5e78-4d96-98dd-6378352f7006.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA
20 CZERWCA 2023 R.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Dane Mocodawcy:
| Imię/Nazwisko/Firma: | ________ |
|---|---|
| Adres zamieszkania/Siedziby: | ________ |
| PESEL/REGON: | ________ |
| Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: | ________ |
| Dane Pełnomocnika: | |
| Imię/Nazwisko/Firma: | ________ |
| Adres zamieszkania/Siedziby: | ________ |
| PESEL/REGON: | ________ |
| Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: | ________ |
Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje", określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. w roku obrotowym 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NanoGroup S.A. za rok obrotowy 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Adamowi Kiciakowi z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
|---|---|---|---|
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Stefanowi Bogusławskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Ciachowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Borzestowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Mazurkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olendrowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Garlickiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Dziubłowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
|---|---|---|---|
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze emisji, z wyłączeniem prawa poboru, zwykłych akcji imiennych serii E oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu wynikającej ze zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2016 roku
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania |
|---|---|---|---|
| pełnomocnika | |||
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia w całości Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu i przyjęcia Statutu Spółki w nowym brzmieniu
| Za | Przeciw | Wstrzymuję się | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|
| Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ | Liczba akcji____ |
W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________
Dalsze/inne instrukcje: ____________________
Podpis Mocodawcy
____________________