NanoGroup S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Sep 15, 2020

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Dane Mocodawcy:
Imię/Nazwisko/Firma:	________
Adres zamieszkania/Siedziby:	________
PESEL/REGON:	________
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ________
Dane Pełnomocnika:
Imię/Nazwisko/Firma:	________
Adres zamieszkania/Siedziby:	________
PESEL/REGON:	________

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ____________________

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku. Mocodawca wydaje instrukcje poprzez wstawienie znaku "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę "Dalsze/inne instrukcje", określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub ma "wstrzymać się od głosu". W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

	Dalsze/inne instrukcje: ________

6. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H oraz praw do akcji serii H (PDA) Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie dematerializacji akcji serii H Spółki

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika
Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____	Ilość akcji____

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

Za	Przeciw	Wstrzymuję się	Według uznania
			pełnomocnika

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W wypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw: ____________________

Dalsze/inne instrukcje: ____________________

Podpis Mocodawcy

____________________