Nano Chem Tech, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

나노캠텍/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (결손금처리계산서) 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	액면병합 및 사업목적 추가 등
3	이사 선임의 건	사내이사 신해용 선임의 건
4	이사 보수한도 승인	사내이사 신해용 지분 제외
5	감사 보수한도 승인	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신해용	1971-05	3	재선임	명지대학원 생화학 아주대경영대학원 경영일반 전)디에스피플러스 상무 전)삼우티씨씨 상무 전)나노캠텍 사외이사 현)나노캠텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	128. 디지털콘텐츠 제작 및 유통업 129. 뉴미디어 및 특수콘텐츠 제작업 및 그와 관련된 유통,서비스업		신규사업 영위를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-