Nanning Baling Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 10, 2012

南宁八菱科技股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公 司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为南宁八菱科技股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十八次 会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于变更募集资金用途的独立意见

公司本次部分变更募集资金投资项目，着眼于公司未来发展的需要，体现了 公司依据战略布局及时进行调整的负责态度，有利于公司的长远发展；公司对新 的募投项目已进行了认真的分析和论证，募投项目属于公司的主营业务，符合国 家产业政策、以及其他法律、法规和规章的规定；公司本次部分变更募集资金投 资项目符合深圳证券交易所募集资金管理的有关规定，符合公司及股东的长远利 益；公司本次部分变更募集资金投资项目的相关议案已经公司第三届董事会二十 八次会议批准，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益 的情况。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项，并同意提交 2012 年第五次临时股东大会审议。

二、关于公司日常关联交易事前认可的意见

我们对《公司与南宁全世泰汽车零部件有限公司日常关联交易预计的议案》 进行了认真的事前核查，认为公司与南宁全世泰发生的日常关联交易是正常生产 经营所需，有利于公司业务的发展，日常关联交易符合公平、公正、公开的原则， 交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵 害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该 议案提交公司董事会审议。

三、 关于公司日常关联交易预计事项的独立意见

公司与南宁全世泰发生的日常关联交易是正常生产经营所需，关联交易价格 按照市场价格执行，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，公平合理， 不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的 主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

公司董事会审议本次日常关联交易预计此事项时，表决程序合法，关联董事

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回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有 关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常 关联交易预计事项，并同意提交2012 年第五次临时股东大会审议。

四、关于修订公司董事、监事、高级管理人员津贴制度的独立意见

公司修订的《董事、监事、高级管理人员津贴制度》，是在公司上市后，根 据董事、监事、高级管理人员的工作任务、责任，参照其他上市公司董事、监事、 高级管理人员的津贴水平，并结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司 及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

公司董事、监事、高级管理人员对完善法人治理结构，加强公司科学决策， 保护中小股东的利益，促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，付出了辛 勤劳动。公司为董事、监事、高级管理人员发放津贴是对他们为公司发展过程中 所作贡献的肯定，同时也有利于进一步调动他们的工作积极性，使其更加勤勉尽 责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。

我们同意将修订后的《董事、监事、高级管理人员津贴制度》提交公司2012 年第五次临时股东大会审议。

（本页以下无正文，下转签字页）

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（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于公司相关事项的事 前认可及独立意见》的签字页）

独立董事签名：

罗光缉 卢光伟 李水兰

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2012 年12 月8 日