臨時報告書_20250620154212
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月23日 |
| 【会社名】 |
南海電気鉄道株式会社 |
| 【英訳名】 |
Nankai Electric Railway Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役社長 岡嶋 信行 |
| 【本店の所在の場所】 |
大阪市中央区難波五丁目１番60号
大阪市浪速区敷津東二丁目１番41号（本社事務所） |
| 【電話番号】 |
06-6644-7121 |
| 【事務連絡者氏名】 |
総務広報部長 新階 寛仁 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
東京都中央区銀座五丁目15番１号 南海東京ビルディング８階
秘書部 東京事務所 |
| 【電話番号】 |
03-3541-5477 |
| 【事務連絡者氏名】 |
秘書部 東京事務所 部長 土屋 是広 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E04106 90440 南海電気鉄道株式会社 Nankai Electric Railway Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04106-000 2025-06-23 xbrli:pure
臨時報告書_20250620154212
１【提出理由】
2025年６月18日開催の当社第108期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
（１）本総会が開催された年月日
2025年６月18日
（２）本総会の決議事項の内容
第１号議案 剰余金の配当の件
当社普通株式１株につき金22円50銭とする。
第２号議案 吸収分割契約承認の件
第３号議案 定款一部変更の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、遠北光彦、岡嶋信行、芦辺直人、梶谷知志、
大塚貴裕、常陰 均、肥塚見春、望月愛子及び堀 直樹を選任する。
第５号議案 監査等委員である取締役６名選任の件
監査等委員である取締役として、浦井啓至、泰田崇義、國部 毅、三木章平、田中崇公及び林 理恵を
選任する。
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する株式報酬制度の一部改定
及び継続の件
（３）本総会の決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
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| 決議事項 |
賛成(個) |
反対(個) |
棄権(個) |
賛成率(％) |
決議結果 |
| 第１号議案 |
645,685 |
79,612 |
67 |
88.17 |
可決 |
| 第２号議案 |
720,203 |
5,220 |
67 |
98.33 |
可決 |
| 第３号議案 |
720,544 |
4,877 |
67 |
98.38 |
可決 |
第４号議案
遠北 光彦
岡嶋 信行
芦辺 直人
梶谷 知志
大塚 貴裕
常陰 均
肥塚 見春
望月 愛子
堀 直樹 |
665,558
671,588
697,323
697,657
697,624
684,020
688,759
701,418
702,463 |
59,863
53,833
27,548
27,214
27,247
40,850
36,110
24,006
22,407 |
67
67
620
620
620
620
620
67
620 |
90.87
91.70
95.21
95.26
95.25
93.39
94.04
95.77
95.91 |
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決
可決 |
第５号議案
浦井 啓至
泰田 崇義
國部 毅
三木 章平
田中 崇公
林 理恵 |
667,620
667,685
620,714
630,361
718,833
719,842 |
57,245
57,180
104,156
94,507
6,589
5,581 |
622
622
622
622
69
69 |
91.15
91.16
84.75
86.07
98.15
98.28 |
可決
可決
可決
可決
可決
可決 |
| 第６号議案 |
718,062 |
7,361 |
67 |
98.04 |
可決 |
（注）１．第１号議案及び第６号議案の可決要件は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．第２号議案及び第３号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。
３．第４号議案及び第５号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上