NANJING QUANXIN CABLE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 11, 2019

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2019-001

南京全信传输科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年12月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露了《南京全信传输科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号2018-070）。本次股东大会采取现场投票 和网络投票相结合的方式召开，为了方便公司股东行使股东大会表决 权，现将公司2019年第一次临时股东大会有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：第四届董事会二十八次会议审议通过了 《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东 大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：

2019年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年1月15日（星期二）下午2:00

（2）网络投票时间：2019年1月14日至2019年1月15日，其中：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019 年1 月15 日 上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019 年1 月14 日下午3:00 至2019 年1 月15 日下午3:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式。

6、会议的股权登记日：2019 年1 月8 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2019 年1 月8 日）收市时在中国结算深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。

8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街301 号01 栋 12 楼公司总部会议室。

9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决 方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

1、关于修改公司章程的议案

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

• 2、关于回购公司股份的预案的议案

• 2.01 回购股份的用途

• 2.02 回购股份的方式

• 2.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

• 2.04 回购股份的资金总额及资金来源

• 2.05 回购股份的价格或价格区间、定价原则

• 2.06 回购股份的期限

• 2.07 本次回购有关决议的有效期

3、关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案

本次股东大会将对上述议案中的议案2 进行逐项表决；议案1 和 议案2 为特别决议案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会二十八次会议审议通过，相关议 案内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章 程修订对照表》和《南京全信传输科技股份有限公司关于回购公司股 份的预案》（公告编号：2018-071）。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于审议修改公司章程的议案	√
2.00	关于回购公司股份的预案的议案	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.01	回购股份的用途	√
2.02	回购股份的方式	√
2.03	回购股份的种类、数量及占总股本的 比例	√
2.04	回购股份的资金总额及资金来源	√
2.05	回购股份的价格或价格区间、定价原 则	√
2.06	回购股份的期限	√
2.07	本次回购有关决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理本 次回购股份事宜的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传 真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登 记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书 （见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法 人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本 人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、登记时间：2019年1月14日上午9:00-下午3:00。异地股东采 取信函或传真方式登记的，须在2019年1月14日下午3:00之前送达或 传真到公司。

4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街301 号1 栋12 楼

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

公司证券部。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人：朱甜甜

联系电话：025-83245761

==> picture [169 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [204 x 13] intentionally omitted <==

邮政编码：210036

2、参会费用情况

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第四届董事会二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告！

==> picture [274 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件一：

南京全信传输科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信 传输科技股份有限公司2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
1.00	关于审议修改公司章程 的议案	√
2.00	关于回购公司股份的预 案的议案	√
2.01	回购股份的用途	√
2.02	回购股份的方式	√
2.03	回购股份的种类、数量 及占总股本的比例	√
2.04	回购股份的资金总额及 资金来源	√
2.05	回购股份的价格或价格 区间、定价原则	√

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2.06	回购股份的期限	√
2.07	本次回购有关决议的有 效期	√
3.00	关于提请股东大会授权 董事会办理本次回购股 份事宜的议案	√

委托人姓名和名称：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：

备注 ：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托 人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行 指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。

委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全

” 信投票 。

• 2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于审议修改公司章程的议案	√
2.00	关于回购公司股份的预案的议案	√
2.01	回购股份的用途	√
2.02	回购股份的方式	√
2.03	回购股份的种类、数量及占总股本的 比例	√
2.04	回购股份的资金总额及资金来源	√
2.05	回购股份的价格或价格区间、定价原 则	√
2.06	回购股份的期限	√
2.07	本次回购有关决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理本 次回购股份事宜的议案	√

注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有议案表达相同意

见。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（2）填报表决意见

对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月15日9: 30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月14日（现场股东大 会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月15日（现场股东大 会结束当日）下午3：00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规 则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==