NanJing Public Utilities Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Dec 21, 2004

**南京中北：董事会决议公告

**2004-12-22 06:40   

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证券代码：000421　　股票简称：南京中北　 公告编号：2004-19

南京中北（集团）股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

南京中北（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2004年12月20日上午

在公司六楼会议室召开，会期半天。本次会议通知以传真方式于2004年12月11日发出。

会议应出席董事9人，实到8人，董事徐益民先生因工作原因不能出席董事会，委托副董

事长郭试平先生出席会议，并行使表决权。公司监事李庆亮、王建芝、田涛、刘炜彩先

生和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长薛乐群先生主持，会议的召开符合法

律法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经充分审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于授权参与受让南京长发客运公司股权的报告》（同意：9票；反

对：0票；弃权：0票），同意授权公司经营层参与竞标。

项目基本情况如下：

目前经有关部门批准，南京长江发展股份有限公司和南京市政府驻外机构服务中心

委托南京产权交易中心就其所持有的南京长发客运公司(以下简称“长发客运”)全部股

权进行挂牌转让。长发客运于1993年1月成立，注册资本900万元，其中南京长江发展股

份有限公司出资855.50万元，南京市政府驻外机构服务中心出资44.5万元。注册号：

3201001004609。经营范围主要是城市出租客运服务。截止评估基准日2004年8月31日公

司帐面资产2604.23万元，负债1068.39万元，净资产1535.84万元，评估后资产

5613.09万元，负债1068.39万元，净资产4544.70万元，资产增值3008.86万元。

根据产权交易中心的安排，该项目的竞标时间为2004年12月25日。

参与该项目符合公司董事会作出的战略发展规划，对公司主业的发展是有利的，可以

继续扩大市场份额，增加市场占有率。通过强化管理，进一步减少管理成本，持续增加利

润。公司将根据进展情况履行信息披露义务，若竞标成功即按上市公司相关法律法规和公

司《章程》履行相应的审批程序。

二、审议通过《关于授权投资参与南京市公共交通总公司改制的报告》（同意：9票；

反对：0票；弃权：0票），同意授权公司经营层参与竞标。项目基本情况如下：

经南京市人民政府同意，南京市城建集团对下属的南京公交进行改制招商，通过招标

选择合资对象。本次招标的中标人按照国有企业改制、企业国有产权转让的有关规定，向

南京市城建集团购买南京公交50%的国有产权，将南京公交改组为以南京市城建集团和中

标人作为股东的有限责任公司，中标人和南京市城建集团各持有合资公司50%的股权。合

资公司注册资本暂定为人民币3亿元，投资总额约为人民币5亿至6亿元，投资总额与注

册资本的差额部分，由中标人和南京市城建集团以分别向合资公司提供等额股东贷款的方

式投入。

截止2003年12月31日，南京公交经评估后，未经备案确认、不含土地资产的总资产

为86381.49万元，总负债45446.97万元，净资产为40934.52万元，30宗土地价值为

28577.78万元，包括土地价值在内的净资产为69512.29万元。经南京市城建集团初步审

核，改制费用提留暂定为39512.29万元，剩余净资产为30000万元。按招标文件规定“

购买南京公交50%的国有产权，所允许的最低出价为该部分国有产权所对应的剩余净资产

的价值”，即对该投标的报价应不低于15000万元。

根据招标公司时间安排，该项目的投标时间初定为2005年2月28日。

参与该项目符合董事会作出的战略发展规划，对公司主业的发展极为有利，且在市区

公交市场容量基本饱和的状态下，将市场份额大幅扩大，有利于市场统一和资源的优化配

置，对公司整体发展具有战略性意义。公司将根据进展情况履行信息披露义务，若竞标成

功即按上市公司相关法律法规和公司《章程》履行相应的审批程序。

备查文件：

（一）提交董事会会议审议的议案及相关文件；

（二）董事会会议记录；

（三）董事会决议。

南京中北（集团）股份有限公司董事会

二○○四年十二月二十二日