Nanjing Chixia Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2004

Mar 11, 2004

南京栖霞建设股份有限公司 2004 年第一次临时股东大会会议资料

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二○○四年三月

栖霞建设 2004-1 临时股东大会会议资料

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南京栖霞建设股份有限公司

2004 年第一次临时股东大会 议程及相关事项

• 一、会议时间：2004 年 3 月 23 日上午 10：30

• 二、会议地点：南京市龙蟠路 218 号兴隆大厦 22 楼会议室

三、会议审议事项

• 1 、更换董事的议案；

• 2 、更换董事的议案。

• 四、会议出席对象

• 1、在 2004 年 3 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；

  • 2 、公司董事、监事及高级管理人员。

南京栖霞建设股份有限公司 2004 年 3 月

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栖霞建设 2004-1 临时股东大会会议资料

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议案一：

更换董事的议案

因工作变动，周铳先生申请辞去公司董事职务。南京新港高科技股份有限公司提 名何金耿先生为新任董事候选人。

何金耿先生简历如下：

何金耿，男，1969 年 8 月生，汉族，浙江三门人，经济学博士，中共党员。历任 浙江三门县林业特长局亭旁站负责人，三门县六敖区团委书记，中国工商银行浙江省分 行职员，南京新港高科技股份有限公司办公室副主任。现任南京新港高科技股份有限公 司董事会秘书。

议案二：

更换董事的议案

因工作变动，王祖治先生申请辞去公司董事职务。董事会提名王建优先生为新任 董事候选人。

王建优先生简历如下：

王建优先生，1963 年生，中共党员，管理学博士，理论经济学博士后。现任南京 栖霞建设股份有限公司董事会秘书兼总经理助理。曾从教于扬州大学，讲师。

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