NanJi E-Commerce Co., LTD — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 22, 2012

江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-024 二〇一一年年度股东大会决议公告

股票代码：002127 股票简称：新民科技 公告编号：2012－024

江苏新民纺织科技股份有限公司 二〇一一年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况：

江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）二〇一一年年度股东大 会亍2012 年5 月19（星期六）下午一时在公司总部办公楼会议室召开，本次股 东大会采取现场投票的方式，会议由公司第四届董事会召集，由董事长柳维特先 生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2 名，代表本公司股份 256,722,012 股，占公司有表决权股份总数的57.50%。

公司董事、监事(一人因公请假)、高级管理人员(一人因公请假)、独立董事候 选人及见证律师出席了本次会议。

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、提案审议、表决情况：

本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2011 年度董事会工作报告》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

3、审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

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江苏新民纺织科技股份有限公司 2012-024 二〇一一年年度股东大会决议公告

4、审议通过了《公司2011 年度利润分配预案》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

5、审议通过了《关亍公司董事、监事报酬的议案》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

6、审议通过了《关亍公司续聘会计师事务所幵支付其报酬的议案》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

7、审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

8、审议通过了《公司2011 年年度报告及年度报告摘要》；

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

9、审议通过了《关亍提名徐丽芳为独立董事候选人的议案》。

该项议案总有效表决股份数为256,722,012 股。同意256,722,012 股，占出 席会议有表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

徐丽芳独立董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。同 时同意徐丽芳女士担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、 董事会薪酬与考核委员会委员。

三、独立董事宣读2011 年度述职报告

本次股东年会上，公司独立董事赵建平、陈前、王苏新向到会股东及股东代 表进行了述职，报告对2011 年度公司独立董事出席董事会、股东大会次数、投 票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。

述职报告全文详见2012 年2 月21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证幵出具了法律

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意见书，结论意见为：

新民科技本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资 格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规

• 定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件：

• 1、江苏新民纺织科技股份有限公司2011 年年度股东大会决议；

• 2、安徽承义律师事务所关亍本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏新民纺织科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十二日

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