NanJi E-Commerce Co., LTD — Board/Management Information 2022

Aug 25, 2022

南极电商股份有限公司 2022-054 关于聘任公司董事会秘书的公告

证券代码： 002127 证券简称：南极电商 公告编号： 2022-054

南极电商股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2022 年 8 月 25 日召开第七届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、董 事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任朱星毓女士（简历详见附件）为公司董 事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司独立董事对此项 议案发表了同意的独立意见。

朱星毓女士的任职资格符合所聘岗位的要求，其已于2017年4月取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。截至本公告日，朱星毓女士未持有公司股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间不存在关联关 系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）第一百四十六条规定的情 形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于失信被执行人。符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。 董事会秘书朱星毓女士联系方式如下：

电话：021-63461118-8621 传真：021-63460611

电子邮箱：zhuxingyu@nanjids.com

联系地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦中心 3 号楼 10 楼

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

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南极电商股份有限公司 2022-054 关于聘任公司董事会秘书的公告

附：朱星毓女士简历

朱星毓女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任新疆巨潮 融创投资管理有限公司项目经理；2016年4月至2022年4月历任光正眼科医院集团股份有限公 司证券专员、证券事务代表兼证券部经理、董事会秘书、副总经理。2022年4月至今任本公 司董事会秘书。

截至本公告日，朱星毓女士未持有公司股份（公司拟授予其第三期员工持股计划股份40 万股），与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实 际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监 会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚， 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。符合《公司法》 等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

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