NANG KUANG — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jun 7, 2018

~~南~~ 光

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開會通知暨現金股利匯款聲請書請即拆閱
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104 台北巿中山區南京東路二段85號七樓 電話：(02)25419977 南光化學製藥股份有限公司股務代理人 日盛證券股份有限公司股務代理部 日盛證券網址：www.jihsun.com.tw 股務辦理時間：週一至週五上午8:30∼12:00，下午1:30∼4:00

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※本股代位於南京東路二段 與一江街口，靠近捷運松 江南京站1號及8號出口， 行經捷運松江南京站之公 車路線皆有到達。 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 2 1 0 號 國內郵簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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股東 台啟
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料 將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

※ ※ 本次股東常會 ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

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第
一 107 出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 南光化學製藥股份有限公司股東常會 第
聯 二
□親自
107 出席簽到卡 聯
親 本股東決定親自出席一○七年五月 □委託 ：
自 時間：一○七年五月三十日(星期三)上午九時整 出
出 三十日舉行之股東常會，請查照。 地點：台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室) 席
席
此 致 簽
請 股東戶號：
到
攜身 南光化學製藥股份有限公司 持有股數： 卡
分
親自出席簽章處
證
明 股東： 股 東 戶 名：
戶號
文 收 股東通訊地址：
件 股東： 件
以 戶名
備 人 代理人姓名：
核 代理人通訊地址：
驗 年 月 日
編號： 核權： 117 南光化學製藥
(
(
)
)
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注意事項：

自即日起本股東依法行使一切股東權 117 南光化學製藥股份有限公司 股東印鑑卡 利時概以本印鑑卡所蓋印鑑為憑。 1.新戶請檢核左列股東印鑑卡資料是否正確（若不正確，請於印鑑卡直接 修改並於修改處加蓋股東留存印鑑）。 第 戶名出生 身分證 未成年股東之法定代理人 留存 2.未成年股東印鑑留存須由父母親加蓋雙方印鑑，或由父母親雙方簽立同為維護股東權益，請務必(1)加蓋貴股東印鑑(2)自行填寫身分證統一編號欄(3)檢附身分證正反面影本一併寄回。 三 日期 統一編號 電話 印 意書由一方代表蓋印鑑留存者，方可僅留存一方印鑑。未成年股東未領 聯 戶籍 鑑 3.舊戶不須寄回。【如須更改戶籍或通訊地址請填印鑑卡並加蓋原留印鑑】有身分證者得以戶口名簿影本代替。 地址 4.依據公開發行公司股務處理準則第十一條規定，貴股東以簽名為意思之 通訊 戶 表達須本人提示身分證明文件正本至本股務代理部親自簽名，若通訊辦 地址 號 理一律以股東原留印鑑為憑。 117 南光化學製藥股份有限公司一○七年現金股利匯款聲請書 經辦： 編號： 國民身分證號碼 1. 貴股東請核對原登記匯款銀行資料，若無登記 ※ 股東戶號股東戶名 (或統一編號) 2.匯費或郵資由貴股東現金股利中扣除。或有不符及更正者，請重新登記，並蓋章後寄回。(參加之金融機構附於背面說明) 恕不接受農漁會之帳號。 ※匯款作業 本聲請書 107年除息基 原登記 原 留 印 鑑 3.若因資料不符退匯，恕不再補辦匯款手續。4.現金股利低於50元(含)以下，本公司將另行通知 受理 準日 匯款帳號辦理匯款 (限本人帳號) 登記，請由下方依次填寫。 5.同意現金股利匯款且帳號無誤者，本聯不必寄領取。回。 時間：即 止，逾期 變更後新開立之銀行帳號(限本人帳戶) 銀行名稱 銀行代號 銀 行 存 款 帳 號 □□ 不同意現金股利匯款者，改為郵寄領取支票，請於此欄打ˇ。親自領支票，請於此欄打ˇ。 日起至 恕不受理

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107.03.15

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委 託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。(受託代理人若非股東身份，請填寫身分證字號或統一編號)。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 七、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機 構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替之。

• 八、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤 銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 九、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部。

~~南光~~

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席 本公司107年5月30日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視 為對各該議案表示承認或贊成。 1.提請承認106年度營業報告書及個體暨合併財務報告案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.提請承認106年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理 人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 南光化學製藥股份有限公司 授權日期 107 年 月 日		股 東 戶 號		持 有 股 數		簽名或蓋章
		或 名 稱 姓 名
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶 號
		或 名 稱 姓 名
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶 號
		或 名 稱 姓 名
		或 統 一 編 號 身 分 證 字 號
		住 址
徵求場所及人員簽章處： 南光化學製藥股份有限公司一○七年股東常會開會通知書 一、本公司一○七年股東常會訂於一○七年五月三十日(星期三)上午九時整，假台南市新化區中山路1001號(本公 司綜合製劑大樓地下室大會議室)舉行(受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會 地點)。會議主要內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告書。2.審計委員會審查報告書。3.106年度員工及 董事酬勞分派情形報告。4.修訂「董事會議事規則」部份條文報告。(二)承認事項：1.提請承認106年度營業 報告書及個體暨合併財務報告案。2.提請承認106年度盈餘分配案。(三)臨時動議。 二、本公司董事會擬訂106年度現金股利分配案內容：股東現金(股利)每股分配1.6元(即每股盈餘分配1.6元)。現 金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定除息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外 股數調整之。 三、依公司法第一六五條規定自一○七年四月一日起至一○七年五月三十日止停止股東名簿記載之變更。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於107年4月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人 如欲查詢，可直接鍵入網址(http://free.sfi.org.tw)至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。 五、除於公開資訊觀測站公告外(http://mops.twse.com.tw/)，特函奉達，並隨附出席通知書及委託書各乙份。 貴股東如欲親自出席，請於「出席通知書」上簽名或蓋章，於會議當日攜至會場報到；如委託代理人出席， 請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、地址後，於開會五日前寄(送)達本公司股務代理機構日盛 證券(股)公司股務代理部，以便寄發出席簽到卡或出席證，憑以出席股東會。 六、本公司委託書之統計驗證機構為日盛證券股份有限公司股務代理部。 七、本次股東常會恕不發放紀念品。 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年4月28日至107年5月27日止，請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】。 此 致 貴股東 南光化學製藥股份有限公司董事會 敬啟 參 加 單 位 ( 金 融 機 構 ) 一 覽 表		經辦：