NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-073

南方风机股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2014 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 17 日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集与召开符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长杨子善先生主持，经与会 董事认真审议，通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政 策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状 况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东 的利益。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生影响，符 合公司实际情况，符合财政部颁布的《企业会计准则》等相关规定。因此，同意 本次会计政策变更。

公司独立董事发表了独立意见。有关公司会计政策变更的具体内容详见公 司在中国证监会指定信息披露网站披露的公告。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2014 年第三 季度报告》。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对<股票期 权激励计划>的行权价格进行调整的议案》。本议案实行关联董事回避表决制，关 联董事王达荣先生、李志成先生回避表决。

公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于2014年半年度利润分配的

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

议案》，公司以目前总股本254,609,464股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含 税）现金红利，并已于2014年10月17日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》 的有关规定，首次授予股票期权的行权价格由26.55元调整为26.50元；预留期权 的行权价格由21.99元调整为21.94元。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

特此公告。

南方风机股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2