NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 19, 2014

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2014-038

南方风机股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第二届董事会 第二十四次会议于 2014 年 6 月 19 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。 会议通知于 2014 年 6 月 12 日以邮件或传真方式送达。本次会议公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》 的有关规定。本次会议由董事长、总经理杨子善先生主持，会议经审议通过了以 下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新增募集资金存 储专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南方风机 股份有限公司向仇云龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2014】503 号）核准，公司向10 名认购对象发行了人民币普通股（A 股） 14,069,644 股，每股发行价28.43 元，此次重组募集资金配套资金总额为人民 币399,999,978.92 元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为人民币 373,449,978.92 元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的广会验字[2014]G14009710040 号《验资报告》确认。

为规范公司募集资金管理，同意公司新增募集资金存储专户并与中国银行佛 山分行签署募集资金三方监管协议。具体详情如下：

募集资金专户户名：南方风机股份有限公司

账户：732863605119

开户银行：中国银行佛山分行

《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中信银行 股份有限公司佛山分行申请授信融资的议案》。

同意公司向中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）申请 总额不超过人民币柒仟万元整的授信，授信期限为十二个月，本次授信主要用于 公司贷款、银行承兑汇票、保函等业务；同意杨子善、杨子江为上述授信融资提 供连带责任还款保证；同意授权董事、副总经理杨子江先生代表公司与中信银行 签署相关的授信协议及后续有关使用上述授信额度的法律文件。

关联董事杨子善先生、杨子江先生回避表决。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公 司提供担保的议案》。

公司控股子公司佛山市南方增材精密重工有限公司（以下简称“南方增材”） 向中信银行股份有限公司佛山分行申请总额不超过人民币柒仟捌佰贰拾万整的 综合授信，授信期限为十二个月，本次授信主要用于公司贷款、银行承兑汇票、 保函等业务；同意公司为南方增材的上述授信提供连带责任担保。

本议案属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。 特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一四年六月十九日