NanFang Ventilator Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 15, 2011

南方风机股份有限公司

独立董事 2010 年度述职报告

各位股东：

本人作为南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任 职期间，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的知道意见》、《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》等相关法律法规及公司《章程》和《独立董事工作制度》的 要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害。 在2010年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专业委员会的作用。现就本人2010年度内履行职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

2010年度公司共计召开了3次股东大会，10次董事会，本人出席会议的情况 如下：

会议类别	应出席次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
2010年度董事会会议	10	9	1	0	否
2010年度股东大会会议	3	1	1	1	否

二、对公司重大事项发表意见情况

2010年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优 势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响， 并进行了事前认可及发表意见。

本人认为公司2010年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有 关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审 议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均 回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三 、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）报告期内，本人持续关注公司的信息披露质量，使公司能严格按照《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整得完成信息披露工作，确保投 资者公平、及时地获得相关信息。

（二）报告期内，本人对公司治理及经营管理进行了监督检查，根据证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，确保公司认真贯彻治 理专项活动，进一步健全法人治理结构，提高规范运作水平。

（三）作为公司董事会战略委员会的委员，本人在2010年度积极参加了战略 委员会的相关会议，充分发挥独立董事的专业优势，对公司的战略规划建言献策。 四、培训和学习情况

自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章 制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东 权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识，提升了自身对公司运作的监督能力，并为公司的科 学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作。

五、其他工作情况

报告期内，本人未有提议召开董事会和独立聘请外部审计机构、咨询机构的 情况发生。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的 决策，为公司的健康发展建言献策。展望2011年，本人将继续勤勉尽职，利用自 己的专业知识和丰富经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学 决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用。

特此报告，谢谢！

独立董事：

祁大同

日期：2011年3月15日