Nanfang Pump Industry Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 12, 2018

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2018-082

南方中金环境股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、 中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《创业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司第三届董事会第三十五次会议审议 通过，公司决定于2018 年10 月30 日在杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大 厦13 楼南方中金环境股份有限公司会议室召开2018 年第二次临时股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2018 年10 月12 日召开第三届董事会 第三十五次会议，审议通过了《关于召开公司2018 年第二次临时股东大会的议 案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2018 年10 月30 日14:00

网络投票时间：

（1） 通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间 为2018 年10 月30 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；

• （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年10 月29 日

• 15:00 至2018 年10 月30 日15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

• （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

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统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股 份只能选择其中一种方式。

• 6、股权登记日：2018 年10 月23 日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）截止2018 年10 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦13 楼南方 中金环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

序号	审议议案
1	逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》
1.01	（一）回购股份的目的
1.02	（二）回购股份的方式
1.03	（三）回购股份的用途
1.04	（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05	（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06	（六）拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.07	（七）回购股份的期限
1.08	（八）决议的有效期
2	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司股份相 关事宜的议案》

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2

上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，相关议案具体内 容详见公司于2018 年10 月12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

特别说明：议案1、2 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效 表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注（该列 打勾的栏目 可以投票）
100	总议案：以下全部议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√作为投票 对象的子议 案数：8
1.01	（一）回购股份的目的	√
1.02	（二）回购股份的方式	√
1.03	（三）回购股份的用途	√
1.04	（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.05	（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	（六）拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.07	（七）回购股份的期限	√
1.08	（八）决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购公司 股份相关事宜的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2） 和出席人身份证。

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3、登记时间：现场登记时间为2018 年10 月25 日（星期四），上午9:00－ 11:00，下午13:30—17:00，异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登 记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真及信 函应在2018 年10 月25 日（星期四）17：00 前送达公司董事会办公室。来信请 注明“股东大会”字样。

4、登记地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦13 楼南方中 金环境股份有限公司董事会办公室。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具 体操作流程见附件3。

六、其他事项

• 1、会议联系人：沈梦晖、周 莺

• 联系电话：0571-86397850 传 真：0571-86396201

• 通讯地址：浙江省杭州市拱墅区湖州街168 号美好国际大厦13 楼 南方中金环境股份有限公司 董事会办公室

• 邮 编：310015

• 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。 七、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

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2018 年10 月12 日

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附件1：

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮件
联系地址		邮 编
是否本人参会

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附件2：

授权委托书

兹全权委托___先生（女士）代表本单位（本人），出席南方 中金环境股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的 各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关 文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）: 委托股东身份证号码或营业执照号码 ：

委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码: （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，

不填表示弃权。如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。）

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：以下全部议案	√
非累计投票提案
1.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√作 为投 票对 象的 子议 案数： 8
1.01	（一）回购股份的目的	√
1.02	（二）回购股份的方式	√
1.03	（三）回购股份的用途	√
1.04	（四）回购股份的价格或价格区间、定价原则	√

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1.05	（五）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	（六）拟用于回购的资金总额以及资金来源	√
1.07	（七）回购股份的期限	√
1.08	（八）决议的有效期	√
2.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本 次回购公司股份相关事宜的议案》	√

注：1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必 须加盖法人单位公章，有效期限自签署日至公司2018 年第二次临时股东大会结 束。

2.本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2018 年 月 日

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附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“365145”；投票简称：“中金 投票”。

• 2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2018 年10 月30 日9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年10 月29 日（现场股东大会召 开前一日）15:00，结束时间为2018 年10 月30 日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录www.wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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