Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

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能科科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关 规定，作为能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、 负责的态度，基于独立、客观的立场，对第四届董事会第一次会议相关事项进行了 认真审阅，发表如下意见：

1、关于聘任公司总裁的事项，经审阅赵岚女士的履历等材料，我们认为其任职 资格符合担任上市公司总裁的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公 司经营与发展。公司对赵岚女士的聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关 规定，我们同意聘任赵岚女士担任公司总裁。

2、关于聘任公司财务负责人的事项，经审阅马巧红女士的履历等材料，我们认 为其任职资格符合担任上市公司财务负责人的条件，能够胜任公司相应职位的职责 要求，有利于公司经营与发展。公司对马巧红女士的聘任程序符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定，我们同意聘任马巧红女士为公司财务负责人。

3、关于聘任公司董事会秘书的事项，经审阅张冬先生个人简历，其任职资格符 合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和 知识技能，并已取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董 事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们 同意聘任张冬先生为公司董事会秘书。

4、关于聘任公司副总裁的事项，经审阅于胜涛先生、马巧红女士、孙俊杰先生、 竺伟先生、阴向阳先生、张冬先生的履历等材料，我们认为其任职资格符合担任上 市公司副总裁的条件，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。 公司对于胜涛先生、马巧红女士、孙俊杰先生、竺伟先生、阴向阳先生、张冬先生 的聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，我们同意聘任于胜涛先生、

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马巧红女士、孙俊杰先生、竺伟先生、阴向阳先生、张冬先生担任公司副总裁。

（以下无正文）

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（本页以下无正文，为《能科科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事 项的意见》的签字页）

独立董事签名：

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----- Start of picture text ----- 石向欣 刘正军 温小杰----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 2020年5月15日----- End of picture text -----

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