Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-052

能科科技股份有限公司

关于公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会。股东大会完成董事会换届选举后，公 司于同日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场表决 结合通讯表决方式举行了第四届董事会第一次会议。会议应出席的董事人数 9 人， 实际参加审议并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

会议一致同意选举祖军先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一

致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

会议一致同意选举赵岚女士为公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会 一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》

会议一致同意公司第四届董事会各专门委员会组成如下：

• 1、董事会战略委员会委员组成为：祖军 、马巧红、刘正军，由祖军担任召集

• 人。

• 2、董事会审计委员会委员组成为：温小杰、石向欣、于胜涛，由温小杰担任召

• 集人。

• 3、董事会提名委员会委员组成为：刘正军、石向欣、赵岚，由刘正军担任召集

• 人。

• 4、董事会薪酬与考核委员会委员组成为：石向欣、温小杰、赵岚，由石向欣担

• 任召集人。

董事会各专门委员会委员的任期同本届董事会一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

会议一致同意聘任赵岚女士为公司总裁，任期与本届董事会一致。 独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

会议一致同意聘任马巧红女士为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。 独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议一致同意聘任张冬先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。 独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

会议一致同意聘任于胜涛先生、马巧红女士、孙俊杰先生、竺伟先生、阴向阳

先生、张冬先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。

独立董事对该事项发表同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会 2020 年 5 月 16 日