Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Mar 4, 2020

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2020-018

能科科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2020 年 2 月 28 日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议 于 2020 年 3 月 4 日上午 10 点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公 司会议室现场结合通讯表决方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议 并进行表决的董事人数 9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于向南京银行北京分行申请授信的议案》

同意公司向南京银行北京分行申请不超过8,000万元（含）人民币综合授信额度， 授信期限为一年，由公司控股子公司北京能科瑞元数字技术有限公司提供担保，并 由公司实际控制人祖军、赵岚为此笔授信提供个人连带责任保证。具体结果以银行 评估审核为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。

关联董事祖军、赵岚回避表决。

（二）审议通过《关于向兴业银行北京分行申请授信的议案》

同意公司向兴业银行北京分行申请不超过 3 亿元（含）人民币综合授信额度， 授信期限为一年。具体结果以银行评估审核为准。具体内容详见公司同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于向兴业银行北京分行申请授信的公 告》（公告编号：2020-020）。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、使用和募集资金 安全的情况下，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好 的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理 财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使 用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-021）。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》

同意公司放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易事项。具体内容详见公司 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于放弃控股子公司股权 优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-022）。

独立董事对该议案发表了事前认可意见。

独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日