NAN PAO — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 26, 2017

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
南寶樹脂化學工廠股份有限公司股務代理人 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部 第
695
h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 親自出席無須寄回 1
客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 4766) 聯
國 內
郵資已付
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
開 會 通 知 書
一、茲訂於民國106年12月12日上午10時整假台南市西港區南海里南海埔12號【本公司會議室】(受理股東報到時間：
上午9:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司106年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公
司「董事會議事規則」修訂案。2.本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。(二)選舉事項：增選獨立董 第
事三席案。(三)討論事項:1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司「董 2
事及監察人選舉辦法」修訂案。4.本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」及「取得或處分資產處理程序辦法」 聯
修訂案。5.為上市前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。(四)臨時動議。
二、1.本次股東會董事應選人數：獨立董事3人。
2.採提名制之候選人名單：【獨立董事：李宜熹、江雍正、陳雲】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
三、依公司法第209條規定，「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，
並取得其許可」。本公司擬提請股東臨時會討論新任獨立董事競業之解除，有關獨立董事兼任內容，將於股東臨時
會決議本案時補充之。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，
於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地
址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年11月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。七、敬請詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
南寶樹脂化學工廠股份有限公司董事會 敬啟
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第 儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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第 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
3 106 出席通知書 無效，股 東請勿 於此 欄蓋章 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 [106] 年第 [1] 次股東臨時會
聯 中國 信託 蓋章處
：
本股東決定親自出席本公 106 出席簽到卡
貴親
股至 司 106 年 12 月 12 日舉行之 時間：106年12月12日上午10時整
東 106 年第 1 次股東臨時會， 地點：台南市西港區南海里南海埔12號
如股 【本公司會議室】
請察照。
親東
此 致 股東戶號：
自
出會 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 持有股數：
席會
請場 股東： 親自出席簽章處
於 戶號
此辦 股東：
聯理 戶名
簽
出
章
後席
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695 南寶(臨)

第 1 聯

第 ※ ※ 2 聯 ※ 本次股東臨時會 ※ ※ ※ ※ 恕不發放紀念品 ※ ※ ※

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第 3 聯 委託書填表須知 一、委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 一百七十七條規定辦理。 二、股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人 或受託代理人者視為委託出席。 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號；徵求人如為 信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。 六、委託書應於開會五日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達股務代理人 後，股東欲親自出席股東會或欲 以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以 書面向股務代理人為撤銷委託之 通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。	委 託 書	委 託 書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	695 南寶(臨)
	一、茲委託 君(須由 委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司106年12月12日舉行之106年第1次股東臨 時會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示 之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案 表示承認或贊成。 1.增選獨立董事三席案。 2.解除本公司新任董事競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 3.本公司「公司章程」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」及「取得或 處分資產處理程序辦法」修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.為上市前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提 請原股東放棄優先認購權利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為 全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接 受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 授權日期 年 月 日	檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶 號			簽 名 或 蓋 章
			姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：

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