Nama — AGM Information 2021

Jun 8, 2021

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana ter na podlagi 36. in 37. člena Statuta Nama d.d. Ljubljana skladno z izvedenim umikom dela 5. točke dnevnega reda, in sicer predloga 5.2. ter 6. točke dnevnega reda objavlja naslednji

ČISTOPIS DNEVNEGA REDA 30. REDNE SKUPŠČINE DELNIČARJEV DELNIŠKE DRUŽBE NAMA TRGOVSKO PODJETJE D.D. LJUBLJANA S PREDLOGI SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1:

Izvolijo se delovna telesa skupščine. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

• 2. Predstavitev letnega poročila družbe Nama d.d. za leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe. Informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2020
• 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.

Predlog sklepa št. 3.1.:

Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31.12.2020 znaša 364.648,02 EUR, se opredeli kot preneseni dobiček in se med delničarje ne deli.

Predlog sklepa št. 3.2.:

Skupščina delničarjev podeljuje upravi družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

Predlog sklepa št. 3.3.:

Skupščina delničarjev podeljuje nadzornemu svetu družbe Nama d.d. Ljubljana razrešnico za poslovno leto 2020.

4. Soglasje k izčlenitvi dela premoženja, pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. na prevzemno družbo Nama IN d.o.o.

Predlog sklepa št. 4:

Delničarji družbe Nama d.d. soglašajo z izčlenitvijo dela premoženja ter pravic in obveznosti prenosne družbe Nama d.d. na prevzemno družbo Nama IN d.o.o., kot to izhaja iz priložene Pogodbe o izčlenitvi in prevzemu, ki sta jo družbi sklenili dne 8.4.2021 v obliki notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška iz Ljubljane, opr. št. SV 384/21, ter podeljujejo soglasje k pogodbi. Izčlenitev se bo izvedla po stanju na dan 31.12.2020 (presečni datum).

5. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa št. 5.1:

• I. Spremeni se firma družbe v uvodnem delu in 1. členu Statuta, tako da se glasi Nama, upravljanje z nepremičninami, d.d. Ljubljana
• II. Spremeni se 2. člen Statuta družbe, tako da se črtajo vse dejavnosti, razen sledečih:
  • 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
  • 64.200 Dejavnost holdingov
  • 64.910 Dejavnost finančnega zakupa

66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade

• 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
• 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
• 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
• 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
• 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
• 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
• 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
• 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
• 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
• 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
• 81.210 Splošno čiščenje stavb
• 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
• 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
• 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
• 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
• III. Spremeni se 21. člen Statuta, tako da se besedna zveza 6 (šest)« zamenja z besedno zvezo »4 (štiri)«.

• IV. Spremeni se 22. člen Statuta, tako da se glasi: »Če je družba po zakonu dolžna zagotoviti članstvo v nadzornem svetu predstavnikom delavcev, se nadzorni svet poveča za dva dodatna člana. Predstavnikom delavcev mandat v nadzornem svetu avtomatično preneha, če družba ne izpolnjuje več pogojev za obvezno zagotavljanje članstva predstavnikov delavcev v nadzornem svetu.«
• V. V tretjem odstavku 37. člena statuta se beseda »četrtega« zamenja z besedo »sedmega«.
• VI. Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.
• VII. Uprava družbe je pooblaščena, da vloži predlog za vpis teh sprememb statuta v sodni register po zaključku skupščine.

V Ljubljani, 7.6.2021

Uprava družbe