Naintech. CO.,LTD. — AGM Information 2019

Dec 19, 2019

교보7호스팩/주주총회소집결의/(2019.12.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-03
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권 빌딩) 소재 본점 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병승인 결의의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건  제3-1호 의안 : 사내이사 박근노  제3-2호 의안 : 사내이사 이석주  제3-3호 의안 : 사내이사 이창원  제3-4호 의안 : 사외이사 이웅희   제4호 의안 : 감사 선임의 건  - 감사 이돈희 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-12-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다
※관련공시	2019-07-04 회사합병 결정 2019-12-19 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박근노	1970-02	3년	신규선임	1995.02 경북대학교 기계공학과 학사 1995.01~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권) 2001.01~2005.05 DMS 개발팀장(코스닥) 2005.05~2006.02 삼한일렉트로닉스 개발이사 2007.06~현재 나인테크 대표이사
이석주	1971-01	3년	신규선임	1994.02 경북대학교 전파공학 학사 1994.02~2001.01 LG디스플레이 대리(유가증권) 2001.01~2014.04 DMS 기술영업이사(코스닥) 2015.05~현재 나인테크 부사장
이창원	1972-05	3년	신규선임	1997.02 동서울대학교 기계설계학 전문학사 1997.09~2001.03 JIT 설계팀 대리 2001.04~2011.09 DMS 개발팀장(코스닥) 2011.09~현재 나인테크 개발이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이웅희	1986-11	3년	신규선임	2011.02 연세대학교 경영학과 학사 2011~2017 삼정회계법인 감사본부 2017~현재 메디치인베스트먼트 투자2팀 2018.03~현재 나인테크 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이돈희	1963-03	3년	신규선임	상근	1984 한양대학교 무기재료공학과 학사 1986 한양대학교 무기재료공학과 석사 2008 한양대학교 정밀화학공학과 박사 1988~1994 금성중앙연구소 주임연구원 1992 Osaka 대학교 객원연구원 1995~1998 금성중앙연구소 선임연구원 1998~2005 LG종합기술원 책임연구원 2006~2008 LG전자기술원 상무(연구위원) 2008~2018 TES 부사장 2018~2019.01 TES 고문 2019.11~현재 나인테크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 디스플레이 및 반도체의 설비 및 관련 제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업 2. 디스플레이 및 반도체의 부품과 재료의 제조, 판매, 무역업 3. 디스플레이 및 반도체의 설비, 부품과 재료 등의 위탁판매업 4. 친환경, 재생에너지사업의 설비 및 관련제품의 제조, 판매, 무역, 서비스업 5. 친환경, 재생에너지사업의 부품과 재료의 제조, 무역, 판매업 6. 기타 각 호에 부대되는 사업일체 7. 부동산개발, 매매, 임대업	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O