Nable Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 10, 2020

네이블커뮤니케이션즈/주주총회소집결의/(2020.04.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-05-26
시간	오전 9시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 지하 1층 컨퍼런스룸 (삼평동 유스페이스1 B동)
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 본점 소재지 변경의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건  - 제2-1호 의안: 사내이사 조종화 (신규선임)  - 제2-2호 의안: 사내이사 김성희 (신규선임)  - 제2-3호 의안: 사내이사 양건열 (신규선임)   3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건  - 사외이사 박관종 (신규선임)   4) 제4호 의안: 감사 선임의 건  - 감사후보 김종영 (신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-04-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-04-08 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조종화	1969-05	3	신규선임	LG정보통신 연구원 새롬기술 차장 (현) (주)네이블커뮤니케이션즈 상무
김성희	1967-11	3	신규선임	(현) 코비코(주) 경영관리부 이사
양건열	1965-05	3	신규선임	서울차체공업㈜ 생산관리팀 과장 (현) 코비코㈜ 경영기획실 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박관종	1965-05	3	신규선임	한양대 전기공학 석사 한국휴렛팩커드 클라우드 사업본부 담당 상무 (현) 한국휴렛팩커드 컨설팅 사업본부 담당 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김종영	1954-06	3	신규선임	비상근	IBK기업은행 광주지점,광화문,본점,경수본부,호남본부 등 IBK기업은행 일곡,상무,하남공단(지점장) IBK 호남지역본부(감사) ING LIFE 호남지역본부(본부장)