N CITRON, INC. — AGM Information 2021

Jun 18, 2021

엔시트론/주주총회소집결의/(2021.06.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-06-18
3. 정정사유	회의목적사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
회의목적사항	가. 부의안건 1) 제1호의안: 이사선임의건	가. 부의안건 1) 제1호 의안 : 이사선임의 건 1-1. 사내이사 선임의건 : 사내이사 후보자 송정우 1-2. 사외이사 선임의건 : 사외이사 후보자 김민호

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-05
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 712번길 22, 글로벌R&D센터 세미나실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 이사 선임의 건   1-1. 사내이사 선임의 건 : 사내이사 후보자 송정우   1-2. 사외이사 선임의 건 : 사외이사 후보자 김민호
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송정우	1974-02	3	신규선임	동국대학교 회계학과 '97~'02 삼일회계법인 '02~'05 중앙회계법인 '05~'08 인성회계법인 '08~현재 ㈜피큐리트코리아 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김민호	1961-12	3	신규선임	고려대학교 경영학과 뉴욕대학 MBA '05~'12 그린손해보험 이사 '13~'16 (재)대한예장총회 본부장 '18~현재 소바젠㈜ 전무, CFO	티알인베스트먼트(주)감사