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Mar 31, 2012

第二届监事会第十次会议决议公告

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证券代码： 002303 证券简称：美盈森 公告编号： 2012-011

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第 十次会议通知已于 2012 年 3 月 23 日送达。本次会议于 2011 年 3 月 29 日 11:00 时，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议现场出席的监事 3 人。会议的 内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2011 年度监事会 工作报告》

《2011 年度监事会工作报告》尚需提交 2011 年度股东大会审议，具体内容 详见《公司 2011 年年度报告》。

二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2011 年年度报告 及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会同意由董事会提交股东大会审议《2011 年年度报告及其摘要》。

公司《2011 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

公司《2011 年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网

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第二届监事会第十次会议决议公告

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站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《2011 年年度报告及其摘要》尚需提交 2011 年度股东大会审议。

三、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2011 年度财务决 算报告》

该报告尚需提交 2011 年度股东大会审议。

四、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2011 年度利润分 配预案》

公司全体监事经审议一致同意董事会提出的“2011 年度拟不进行现金利润 分配，亦不实施资本公积金转增股本”的利润分配预案。

独立董事已就公司未提出现金分配的预案发表同意的独立意见。

本次利润分配预案尚需提交 2011 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2011 年度内部控 制自我评价报告》

公司监事会对董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有 关法律、法规的规定，监事会认为：

公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建 立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《 2011 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》

公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司 刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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第二届监事会第十次会议决议公告

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该报告尚需提交 2011 年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会 二零一二年三月二十九日

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