MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 24, 2011

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事 2010 年度述职报告

各位股东及股东代表：

大家好！

本人自 2010 年 9 月 21 日起正式担任深圳市美盈森环保科技股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事。本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责 的履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将自任职以来的履行职责情况报告如下：

一、出席会议情况

2010 年度，本着勤勉尽责的态度，本人现场参加了公司召开的 4 次董事会 （注：其中公司第一届董事会第二十一次（临时）会议，本人作为独立董事候选 人列席会议）、1 次股东大会等相关会议，认真仔细审阅了会议材料，积极参与 各项议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确、 科学决策发挥积极作用，维护了全体股东的利益。

本人在参加的董事会上均投了同意票，没有反对、弃权的情形。

二、发表独立意见情况

1、2010 年 9 月 21 日，本人参加公司第二届董事会第一次（临时）会议， 本次会议主要审议关于聘任高级管理人员、《公司治理自查报告和整改计划》等 议案，并发表如下独立意见：

（1）关于聘任公司高级管理人员的独立意见。经审阅各高级管理人员候选 人的简历，并就相关问题同候选人进行沟通，基于独立判断，本人认为：1）王 海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生、黄琳女士、刘军女士、杜季芳先生符合《公

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司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和任职条件的规定；2）公司 聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规 定。因此，本人同意聘任王海鹏先生为公司总经理，聘任王治军先生、冯达昌先 生、杜季芳先生为公司副总经理，聘任黄琳女士为公司副总经理兼董事会秘书， 聘任刘军女士为公司财务总监。

（2）关于公司治理自查报告和整改计划的独立意见。本人认为：本次活动 的工作小组成员在整个自查阶段勤勉尽责，自查报告客观、公正的反应现阶段公 司治理的现状，整改计划按照相关法律法规要求并符合公司的实际情况。

（3）关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见。本人认为：本次审议的 《关于高级管理人员薪酬的议案》是根据公司经营情况确定的，不存在损害公司 和股东利益的情形。该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论确定后提出，符 合《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。因此我们同意总经 理王海鹏先生基本年薪为 60 万元、杜季芳先生为 50 万元、其余高管全部为 30 万元，基本年薪实行按月发放。

2、2010 年 12 月 6 日，本人对公司第二届董事会第三次（临时）会议审议 的《公司治理专项活动的整改报告》发表了独立意见：本人认为《公司治理专项 活动的整改报告》客观真实地反映了公司的整改情况。公司重视整改工作，全面 客观地分析公司治理存在的问题，有效的进行了整改，公司治理工作得到规范。 目前，公司治理存在的问题已按照整改要求基本整改落实，本人将持续了解并督 促公司治理工作的进一步规范。

三、对公司进行现场调查的情况

2010 年，本人作为新任独立董事，已深入生产车间、产品展厅、质量检测 室，增进对公司生产经营的了解。与公司管理层就公司经营状况和规范运作方面 进行沟通，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财 务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查 阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。本人与 公司董事会就公司发展战略、在其他经济活跃区域的投资等深入交换意见，为公 司实现发展战略发挥作用。

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另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事 的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护广大股东的利益。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、作为公司第二届董事会审计委员会的委员，本人参加2次董事会审计委员 会会议。分别审议了《2010年第三季度报告》、《审计部2010年前三季度工作总 结报告》、《2010年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《开展规 范财务会计基础工作专项活动整改报告》、《审计部2011年年度工作计划》等提 案。

2010年度报告审计工作期间，公司董事会审计委员会与年报审计之会计师事 务所、公司高管、财务人员就年报审计事项保持沟通，对发现的问题深入交换意 见。审计委员会分别在年审注册会计师进场前、年审注册会计师出具初步意见后、 年审注册会计师出具审计报告后召开会议，对报表发表书面意见。

五、其他工作

2010 年度，本人未提议召开董事会，未向董事会提议聘用或解聘会计师事 务所，未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

六、联系方式

电子邮箱：cnchen@sohu.com

2010 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强证券市场 有关法律法规的学习，增强履行独立董事职责的意识和能力，为促进公司规范运 作和稳健经营，创造良好的业绩，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益， 发挥自己的作用。

最后，对公司董事会、经营管理层和相关工作人员在我履行职责的过程中给 予的积极有效配合和支持，在此表示感谢。

独立董事：陈锁军

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2011 年 3 月 23 日