MYS GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Sep 28, 2010

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

独立董事关于相关事宜的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板投资者权益保护指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作 制度》的有关规定，作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对公司第二届董事会第一次（临时）会议相关文件进行了审阅， 基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见：

经审阅各高级管理人员候选人的简历，并就相关问题同候选人进行沟通，基 于我们的独立判断，我们认为：

1. 王海鹏先生、王治军先生、冯达昌先生、黄琳女士、刘军女士、杜季芳 先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和任职 条件的规定；

2. 公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定。

因此我们同意聘任王海鹏先生为公司总经理，聘任王治军先生、冯达昌先生、 杜季芳先生为公司副总经理，聘任黄琳女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任 刘军女士为公司财务总监。

二、关于公司治理自查报告和整改计划的独立意见：

公司治理活动的开展系依据深圳证监局公司字【2007】14号文《关于做好深 圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字【2008】62号文 《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》及深证局公司字【2009】 65 号文《关于做好2009年上市公司治理相关工作的通知》等文件要求开展的， 独立董事参与了公司治理活动，我们认为本次活动的工作小组成员在整个自查阶 段勤勉尽责，自查报告客观、公正的反应现阶段公司治理的现状，整改计划按照 相关法律法规要求并符合公司的实际情况。

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三、关于确定公司高级管理人员薪酬的独立意见：

本次审议的《关于高级管理人员薪酬的议案》是根据公司经营情况确定的， 不存在损害公司和股东利益的情形。该议案由公司董事会薪酬与考核委员会讨论 确定后提出，符合《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定。 因此我们同意总经理王海鹏先生基本年薪为60万元、杜季芳先生为50万元、其余 高管全部为30万元，基本年薪实行按月发放。绩效奖金将于年底评定。

独立董事：

、 、 、 罗少敏 何素英 郭万达 陈锁军

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