MYS GROUP CO., LTD. — AGM Information 2009

Dec 29, 2009

关于增加 2010 年第一次临时股东大会临时议案的公告

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证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2009-011

深圳市美盈森环保科技股份有限公司

关于增加2010 年第一次临时股东大会临时议案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2010 年1 月10 日（周日）召开公司2010 年第一次临时股东大会，公司于2009 年12 月29 日收到股东王 海鹏先生（截至2009 年12 月28 日收市，王海鹏先生持有公司股票8857.56 万股，占公司 总股本49.54%）提议在本次股东大会上增加临时议案的申请，本次增加临时议案的申请符 合有关法律法规程序，现将相关事项公告如下：

一、新增临时议案

1、关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案

公司首次公开发行股票后总股本为17,880 万股，因此公司注册资本也要相应增加为 17,880 万股。基于公司注册资本的变更并相应修订《公司章程》以及根据深圳市工商行政 管理局要求，办理工商登记变更业务需要提供公司股东大会决议。故将该议案提交各位股 东审议。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将该临时议案提交 2010 年第一次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。 特此公告。

深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

二○○九年十二月二十九日

公司公告

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关于增加 2010 年第一次临时股东大会临时议案的公告

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限 公司2010 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本 单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案序号	议案内容	同意	表决意见 反对 弃权	表决意见 反对 弃权	表决意见 反对 弃权
	关于使用超额募集资金增资苏州子公司投资新建项目暨
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	对外投资协议生效的议案；
2	关于续聘会计师事务所的议案；
3	关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案；
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5	关于修订《董事会议事规则》的议案；
6	关于修订《监事会议事规则》的议案；
	关于制定《董事、监事、高管人员所持公司股份及其变动
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	管理制度》的议案；
8	关于修订《独立董事工作制度》的议案；
9	关于修订《对外担保管理办法》的议案；
10	关于修订《关联交易管理办法》的议案；
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案；
12	关于增加注册资本并修订<公司章程>的临时议案。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

公司公告

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