Multicampus Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

멀티캠퍼스/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티스퀘어 17F 세미나룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건   ·제2-1호 의안 : 사내이사 고태환 선임의 건   ·제2-2호 의안 : 사외이사 이찬 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고태환	1964-12	3	신규선임	- 2012~2014 : 삼성SDS Delivery지원팀장 - 2015~2015 : 오픈타이드코리아 경영관리팀장 - 2015~2018 : 미라콤아이앤씨 경영지원팀장 - 2018~현재 : 멀티캠퍼스 경영지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬	1973-06	3	신규선임	- 2006~현재 : 서울대학교 산업인력개발학 교수/ 서울대학교 경력개발센터 소장 - 2018~현재 : 국가공무원인재개발원 겸임교수	없음

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인터넷 방송 및 정보서비스업 - 방송 영상물 제작 판매업 - 가상현실(VR), 증강현실(AR) 프로그램   개발 및 유통 - 이벤트사업(각종 행사의 기획, 연출 등) - 비디오 및 각종 영상 매체의 제조 및   유통 판매업 - 연구개발업 - 건축업 - 정보통신공사업 - 교육 장비 임대 및 판매업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 유통업 - 유료직업소개업 - 기술정보서비스업 - 민간자격사업 - 학원업 - 기타 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등   무형자산의 판매 및 용역사업		사업 확대 및 신규사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-