MUBANG HIGH-TECH CO., LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2016-021

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于第二届董事会第六次会议决议公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称：“公司”)于2016 年4 月22 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司第二届董事会第六次会议 决议公告。由于工作人员疏忽，公告中出现了表述不完整，现更正如下： 公告原文为：

14、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度审计机构和内控审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度股东大 会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

现更正为：

14、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016 年度审计机构和内控审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

15、审议通过《关于公司2015 年度利润分配预案的议案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年实现归属于母公 司股东的净利润为人民币66,173,441.51 元, 提取法定盈余公积人民币 6,617,344.15 元，加年初未分配利润人民币65,892,659.83 元，减去发放的2014 年度现金股利人民币21,600,000.00 元，2015 年度可供股东分配的利润为人民

币103,848,757.19 元。

2016 年3 月31 日本公司收到控股股东汕头市邦领贸易有限公司的提议： 以公司未来实施 2015 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，每10 股派 发现金股利人民币2.1 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10 股转增 12 股，根据上述提议，2016 年4 月1 日公司召开第二届董事会第五次会议审议 并通过了《关于审议控股股东提议2015 年度利润分配预案的议案》。根据上述议 案，公司以截止到2015 年12 月31 日公司总股本96,000,000 股为基数，拟以资 本公积向全体股东每10 股转增12 股，共计转增115,200,000 股，转增后公司总 股本为211,200,000 股。同时，拟向全体股东每10 股派发现金股利2.1 元（含 税），共计派发现金股利20,160,000.00 元，剩余未分配利润留待以后年度使用， 该分配预案需提交2015 年度股东大会审议。

独立董事意见：该利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续、稳 定、健康发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。

16、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司2015 年度股东大 会的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 若由此给投资者造成不便，敬请谅解。

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十六日